新疆冠农果茸股份有限公司

（上接430版）

公司于2018年3月29日发布了《2018年预计日常关联交易的公告》（临2018-010），预计 2018年度向关联法人新疆金川热电股份有限公司采购蒸汽27.22万吨，单价65元/吨，共计1,769.50万元；向关联法人铁门关永瑞供销有限公司及其分公司采购皮棉1.3万吨，单价16,600元/吨，共计21,580.00万元。

（1）2018年度，由于市场价格调整，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司、控股子公司新疆番茄制品有限公司向关联法人新疆金川热电股份有限公司采购蒸汽价格由预计65元/吨分别调整至80元/吨、95元/吨，报告期内共计采购蒸汽22.89万吨，金额1,963.25万元，比预计增加193.75万元。

（2）2018年度，巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司加大了采购力度，向铁门关永瑞供销有限公司实际采购皮棉2.38万吨，单价14,800元/吨，共计35,220.00万元，比预计增加13,640.00万元。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、铁门关永瑞供销有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆铁门关市和谐路一号

法定代表人：陈春林

注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币

成立日期：1999年11月4日

主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。批发零售：其他农畜产品、日用品等。

2、新疆金川热电有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆巴州和静县二十二团七连

法定代表人：王建军

注册资本金：贰亿元人民币

成立日期：2012年4月12日

主要经营：火力发电项目的投资，火力发电，供暖、供热、供蒸汽服务。

关联人2018年度主要财务数据： 金额：万元

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（二）关联关系

1、上述1、2关联人系公司间接控股股东—新疆绿原国有资产经营集团有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易已履行完毕，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

五、报备文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议

（二）公司第六届监事会第三次会议决议

（三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第三次会议独立董事意见

（四）董事会审计委员会书面意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2019-021

新疆冠农果茸股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日10点00分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2019年3月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：8，11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3，4，7，8，9，10，11，12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2019年4月18日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五） 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：金建霞 王俊

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788

邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第六届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东账户号

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-022

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2019年3月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2019年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》

同意2018年度，公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计16,503.12万元，减少利润16,503.12万元，其中：1、计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备、合并商誉减值准备等减少公司利润17,535万元；2、资产处置及核销报废、盘亏资产增加公司利润1,026.70万元；3、往来款项中无法支付款项、无法收回款项增加公司利润5.18万元。

同意2018年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计18,174.78万元，减少利润18,174.78万元，其中：1、计提坏账准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备减少母公司利润15,099.89万元；2、对固定资产、长期股权投资处置减少母公司利润3,074.89万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本784,842,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计拟分配现金红利10,202,946.10元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现净利润9,160.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润9,461.28万元，比上年增加11.21%。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司董事会编制的2018年年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

3、监事会通过检查公司财务报告及审阅中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2018年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们认为：公司2018年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2018年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意公司根据2019年度的经营目标和资金计划，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务。具体如下：

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同意公司2019年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在12亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《公司关于2019年度预计为子（孙）公司提供担保的议案》

为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务45.04亿元提供保证方式的连带责任担保如下：

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其中：（1）新疆银通棉业有限公司及其子公司包括：新疆银通棉业有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、新疆汇锦物流有限公司。（2）天津三和果蔬有限公司2.04亿元担保额度，分别为：

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上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述控股子（孙）公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子（孙）公司调剂使用。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2019年预计日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司控股子公司银通棉业2019年度技改项目投资预算的议案》

为了降低生产成本，满足环保要求，确保2019年生产任务顺利完成，同意公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算1,486.47万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

13、审议通过《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划份额议案》

同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划全部份额，挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行：即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配、转让的全部款项 +资金成本（按照公司实际出资×4.35%/365×2016年12月23日（含当日）至转让价款支付日（不含当日）期间的天数计算）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

为更好履行兵团职责使命，发挥集聚人口和产业带动的作用，并满足公司生产经营管理需要，同意公司注册地址由“库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园”变更为“新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准为准。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订：

修订前：

第五条 公司住所：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园

修订后：

第五条 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号

除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。注册地址变更及《公司章程》的修订最终情况以工商登记管理部门核准为准。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16、审议通过《关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案》

同意2018年度公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司向关联法人铁门关永瑞供销有限公司及其分公司采购棉籽8,953.65吨，平均单价1,435.54元/吨（不含税），金额共计1,285.15万元（不含税）、采购棉籽壳3,000吨，平均单价581.82元/吨（不含税），金额174.55万元（不含税）、皮棉采购增加13,640.00万元。公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司、控股子公司新疆番茄制品有限公司由于蒸汽价格调整向关联法人新疆金川热电股份有限公司增加采购金额193.75万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17、审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司的议案》

同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司巴州冠农番茄食品有限责任公司，并成立绿原糖业巴州番茄分公司（名称最终以工商注册为准）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2019年3月29日

●报备文件

公司第六届监事会第三次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2019-023

新疆冠农果茸股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本784,842,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计拟分配现金红利10,202,946.10元,占当年上市公司净利润的10.78%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将制定上述方案的相关情况说明如下：

一、公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于母公司所有者的净利润之比低于 30%的原因说明

1、2019年度公司将继续加大技改及环保投入。一是为降低生产成本，适应原料采收方式的变化应对生产加工需求，延伸产品产业链，确保2019年生产任务顺利完成，公司子公司2019度技改投资预算3,318.08万元，其中新疆绿原糖业有限公司1,560万元、新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司67.08万元、新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算1,486.47万元。二是公司番茄、糖加工工厂均在环博斯腾湖流域，2019年度，国家对环博斯腾湖流域水环境排放标准进一步提高，要求公司在2018年环保投入3200万元的基础上需对现有环保设施及绿原糖业、巴州番茄进行较大投入的提标改造，以满足足量达标排放需求。

2、公司2019年度计划完成营业收入50亿元，较2018年增长100%。业务规模的持续增长对资金的需求提出了更高的要求，为支持业务、经营的持续快速增长，公司需要大量的经营周转资金。

3、公司2018年12月6日公告了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中交易方式回购股份的预案》、2019年1月5日公告了《新疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书》，拟以3,100.16万元--6,200.32万元资金总额，回购不超过784.8502万股公司股份，约占公司总股本的1.00%。公司已于2019年1月9日实施了首次回购，截至2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份498万股，支付的总金额为2,618.74万元。公司仍需使用大量资金回购剩余286万股。

4、根据供给侧结构性改革“三去一降一补”政策，国有企业应合理设定企业资产负债率和资产负债结构，保持财务稳健、有竞争力。截止2018年12月31日，公司资产负债率61.80%，较上年同期增长7.5个百分点。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。

鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、技改及环保投入及未来可能的资金需求，公司制定了较为稳健的利润分配方案，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等规定及公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，有利于公司持续、稳定、健康发展。

二、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

1、公司高度重视对投资者的现金分红，2016～2018年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均利润的71.96%，全体股东得到了良好的回报。同时考虑到公司近几年业务规模持续增长，资金需求量大的特点，公司需要保留较高的留存收益，使公司资本运营平稳高效。

2、将留存收益继续投入公司经营和技改环保投入，着眼于公司未来的长远发展，可进一步提高公司综合竞争力，有利于长期回报投资者，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性。

3、公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、董事会会议的审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018 年度利润分配预案》。

四、独立董事发表的独立意见

公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见如下：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2018年度利润分配预案。同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

五、其他事项

公司将于2019年4月11日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开业绩说明会，内容详见同日披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2018年度业绩说明会的预告公告》（临2019-024号）。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2019-024

新疆冠农果茸股份有限公司

关于召开2018年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019 年 4月11日（15:00-16:00）

● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com ）“上证e访谈”

● 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

公司已于2019年3月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2018年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2018 年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月11日下午15:00-16:00举行2018年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2019年4月11日下午15:00-16:00；

2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。

三、参加人员

公司董事长刘中海先生、董事会秘书金建霞女士、财务总监邱照亮先生等将在线与广大投资者进行互动交流（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。

（一）投资者可在2019年4月10日19:00前通过后附的电话或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2019年4月11日下午15:00-16:00通过上证e互动网站 （http://sns.sseinfo.com）在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：金建霞 王俊

电 话：0996-2113386 0996-2113788

传 真：0996-2113788

邮 箱：gn600251@163.com

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29日