东软集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-007
东软集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届二十一次董事会于2019年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任高级管理人员的议案
2019年3月28日，本公司董事会收到高级副总裁卢朝霞的书面辞职申请书，因年龄原因，其申请辞去所担任的公司高级副总裁职务。根据有关规定，卢朝霞的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞去公司高级副总裁职务后，卢朝霞将继续在子公司担任管理职务。董事会谨对卢朝霞在担任高级副总裁职务期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
根据公司业务发展需要，经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任盖龙佳为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（二）关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于购买银行理财产品额度的议案
鉴于公司购买银行理财产品额度的期限将于2019年3月28日到期，根据业务发展需要，为提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在自有资金闲置期间继续购买银行理财产品，额度为25亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过25亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为三年，即自2019年3月29日至2022年3月28日。为控制风险，公司将购买风险较低的银行理财产品，不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品。
董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买银行理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
附：盖龙佳简介
盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理等职，现任公司副总裁兼西北大区总经理。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-008
东软集团股份有限公司
关于继续为间接全资子公司一
Neusoft Technology Solutions GmbH
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种。截至目前，本公司为其提供担保余额为550万欧元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
于2017年3月8日召开的公司七届三十五次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即自2017年3月25日起至2019年3月24日止。具体内容，详见本公司于2017年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，额度期限为三年。鉴于NTS最近一期资产负债率超过70%，根据相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起算。
董事会提请公司股东大会授权本公司董事长签署相关法律文件。
公司八届二十一次董事会于2019年3月28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH
2、注册地址：Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany
3、法定代表人：陈锡民
4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务
5、注册资本：102.5万欧元
6、与本公司关系：为本公司间接全资子公司
7、主要财务指标：截至2017年12月31日，NTS资产总额为1,051万欧元，负债总额为1,016万欧元（其中银行贷款总额为700万欧元、流动负债总额为881万欧元），归属于母公司所有者权益为35万欧元，2017年度实现营业收入1,332万欧元，归属于母公司所有者的净利润-595万欧元（经审计）。
截至2018年12月31日，NTS资产总额为1,187万欧元，负债总额为1,001万欧元（其中银行贷款总额为650万欧元、流动负债总额为867万欧元），归属于母公司所有者权益为186万欧元，2018年度实现营业收入1,226万欧元，归属于母公司所有者的净利润-610万欧元（经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：自股东大会审议通过之日起三年
4、担保额度：2,000万欧元或等值其他币种
四、董事会意见
本公司作为汽车电子领域的软件开发与服务商，已在汽车电子领域拥有二十多年的经验和积累，尤其在2010年收购并组建NTS业务团队后，进一步完善了汽车电子软件研发团队全球布局，拓宽了业务范围、客户和市场，提升了商业模式创新能力，并逐渐向业务高端价值链转移，是公司践行以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的重要实践。
NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。近年来，NTS自有产品业务不断取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当地的融资成本要低于国内水平，且NTS具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及创新发展所需资金，以推动公司国际业务稳步发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年3月28日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为15,249万元，占公司2017年度经审计净资产的1.71%。以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
