上海交大昂立股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2019-030
上海交大昂立股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书李红出席了本次会议；公司副总裁娄健颖、总会计师王颖列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会共审议3项议案，均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者单独计票。
3、议案1涉及关联交易，关联股东中金投资（集团）有限公司及其一致行动人、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及其一致行动人已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：潘金涛、陈说
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海交大昂立股份有限公司
2019年3月30日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2019-031
上海交大昂立股份有限公司
长期股权投资受泰凌医药年报影响
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 泰凌医药2018年度业绩公告
中国泰凌医药集团有限公司（以下简称“泰凌医药”，股票代码：HK01011）于2019年3月30日发布截至2018年12月31日止年度全年业绩公告：“泰凌医药连同其附属公司截至2018年12月31日止年度的经审核综合业绩，其中年内（亏损）/溢利：（人民币963,762千元）。”
二、 泰凌医药业绩对本公司的影响
截止2018年12月31日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）持有香港联交所主板上市公司泰凌医药股票35,791.9万股，公司持股比例为22.28%。鉴于泰凌医药的经营状况及股价变动，公司聘请专业机构对泰凌医药长期股权投资价值进行了减值测试，预计该项长期投资价值减少约为5.43亿元（公司已于2019年1月31日披露相关内容，公告编号：临：2019-015）。
三、 风险提示
公司不存在影响本次公告内容准确性的重大不确定因素。
四、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
