安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2019-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长舒畅先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事张汉东先生、施国华先生、独立董事程恭让先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，公司监事胡安明先生、冷苏明先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理汪晓东先生、叶杨兵先生等全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第七届监事会监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年3月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年3月19日送达全体董事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第七届董事候选人全部当选。公司第七届董事会第一次会议于2019年3月29日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举舒畅先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。专门委员会委员组成如下：
战略委员会：舒畅（主任委员）、夏茂、程恭让
提名委员会：程恭让（主任委员）、姚王信、舒畅
审计委员会：姚王信（主任委员）、潘平、高政权
薪酬与考核委员会：潘平（主任委员）、姚王信、施国华
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，会议同意聘任高政权先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，会议同意聘任汪晓东先生为公司常务副总经理，聘任叶杨兵先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议同意对原公司章程相关条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（修订稿）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年3月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-012）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
高级管理人员简历
高政权先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席，安徽九华山旅游（集团）有限公司董事；现任本公司总经理。
汪晓东先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理，职工代表监事；现任本公司常务副总经理、市场总监。
叶杨兵先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理；现任本公司副总经理、安徽石台旅游发展股份有限公司总经理。
明强华先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。
张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监。
胡玉立先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事；现任本公司副总经理。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-011
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2019年3月19日送达全体监事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第七届监事候选人全部当选。第七届监事会第一次会议于2019年3月 29日在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举汪必胜先生为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《监事会议事规则》（修订稿）
会议同意对原《监事会议事规则》相关条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限监事会议事规则》（修订稿）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2019年3月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-012
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司监事会工作和决策效率，建议将监事会的监事人数由8名调整为6名。现拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。
2019年3月29日，公司第七届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-013
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
到期收回及再次进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG0884期人民币对公结构性存款
● 投资金额：8,000万元
● 投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于2018年9月28日与上中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款协议书》，使用闲置自有资金6,000万元购买了民生银行保本浮动收益型挂钩利率结构性存款（SDGA180453），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年9月29日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-030）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金6,000万元，并收到理财收益1,219,890.41元。
（二）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司于2019年3月29日与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG0884期人民币对公结构性存款（产品代码：1101195884）
2、币种：人民币
3、金额：8,000万元
4、交易日：2019年3月29日
5、起息日：2019年3月29日
6、到期日：2019年10月21日
7、期限：206天
8、预计利率：3.95%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年12月19日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
■
（一）上述产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为28,000万元。
七、备查文件
1、《浦发银行利多多对公结构性产品合同》；
2、《民生银行对账单及回单》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年3月30日
