交通银行股份有限公司
（上接520版）
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（五）关于聘用2019年度会计师事务所的决议
会议审议通过了《关于聘用2019年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司2019年度会计师事务所，其中：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司按中国会计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务，罗兵咸永道会计师事务所负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2018年度股东大会通过之时起，至本公司2019年度股东大会结束之时止。普华永道及其成员机构的全部报酬合计人民币3,444.5万元（按2018年12月31日的汇率中间价折算），其中：财务报表审计费3,119.8万元，内部控制审计费223万元，相关专业服务费101.7万元。
会议同意将该议案提交股东大会审议批准，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条款等事项，并签署聘用合同。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（六）关于交通银行股份有限公司2018年年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（七）关于交通银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（八）关于交通银行股份有限公司内部审计2018年工作总结及2019年工作计划的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计2018年工作总结及2019年工作计划》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（九）关于交通银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十）关于交通银行股份有限公司2019年度风险偏好及风险政策的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度风险偏好及风险政策》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十一）关于交通银行股份有限公司2018年度关联交易管理情况报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十二）关于交通银行股份有限公司2018年度并表管理情况报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度并表管理情况报告》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十三）关于交通银行股份有限公司2018年度资本充足率信息报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十四）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2019-2021）的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2019-2021）》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十五）关于变更租赁会计政策的决议
会议审议批准了《关于变更租赁会计政策的议案》，同意：
1.自编制2019年一季度财务报告开始，根据《企业会计准则第21号一一租赁》要求，对集团租赁业务相关会计政策进行变更。
2.具体处理上，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2019年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，其中，租赁资产按假设自租赁期开始日即采用新准则的账面价值进行调整，可比期间信息不作调整。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十六）关于增资交银金融租赁有限责任公司的决议
会议审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于增资交银金融租赁有限责任公司的公告》（编号：临2019-008）。
（十七）关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的决议
会议审议批准了《关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的公告》（编号：临2019-009）。
（十八）关于发行减记型无固定期限资本债券的决议
会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，同意本公司在境内外市场发行不超过人民币400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（十九）关于发行普通金融债券的决议
会议审议批准了《关于发行普通金融债券的议案》，同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过人民币900亿元普通金融债券，可在有效期内分阶段、分次实施，债券期限不超过5年，发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日止。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（二十）关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的决议
会议审议批准了《关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意继续聘任伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（二十一）关于贯彻落实《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的实施意见的决议
会议审议批准了《关于贯彻落实〈银行业金融机构从业人员行为管理指引〉的实施意见》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（二十二）关于《交通银行股份有限公司理财业务整改计划》的决议
会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司理财业务整改计划〉的议案》，同意授权高级管理层按照监管意见修订完善后，报送中国银行保险监督管理委员会和报备中国人民银行。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（二十三）关于召开交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
本公司2019年第二次临时股东大会将于2019年5月20日召开，会议通知和会议资料将另行公告。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-008
交通银行股份有限公司
关于增资交银金融租赁有限责任公司的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟增加全资控股子公司交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）资本金，增资总额不超过人民币55亿元（以下简称“本次增资”）。增资完成后，本公司将继续保持对交银租赁的全资控股地位。
● 本次增资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。
● 本次增资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
● 本次增资尚待有关监管部门批准。
一、本次增资概述
为支持交银租赁业务发展，满足监管机构有关金融租赁公司资本充足率要求，本公司2019年3月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》，该议案有效表决票18票，其中：同意18票、反对0票、弃权0票。根据董事会决议，本公司拟在交银租赁原注册资本金人民币85亿元的基础上进行增资，增资总额不超过人民币55亿元。增资完成后，本公司继续保持对交银租赁的全资控股地位。
本次增资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
交银租赁系本公司于2007年投资设立的金融租赁公司，由本公司全资控股，目前注册资本为人民币85亿元。自成立以来，交银租赁积极响应国家发展战略，切实服务实体经济；深入贯彻集团要求，持续推进战略转型，专业化、国际化经营水平不断提升，航空、航运租赁业务在业内具有领先优势；密切关注传统制造业转型升级和新兴产业发展机会，科学布局交通运输、市政服务、工程机械等行业领域。截至2018年末，交银租赁总资产人民币2,317亿元，净资产人民币218亿元。2018年实现净利润人民币27.37亿元。
三、本次增资对本公司的影响
增资交银租赁资金来源为本公司自有资金。
本次增资旨在增强交银租赁资本实力，促进交银租赁加快业务发展、提升市场竞争力。本次增资符合本公司集团发展战略规划，有利于本公司的长期、可持续性发展。
四、本次增资的风险分析
本次增资尚待有关监管部门批准。
特此公告。
交通银行股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-009
交通银行股份有限公司
关于交银金融租赁有限责任公司增资交银
航空航运金融租赁有限责任公司的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司全资控股子公司交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）拟以自有资金向交银航空航运金融租赁有限责任公司（以下简称“交银航空航运”）增资不超过人民币55亿元（以下简称“增资交银航空航运”或 “本次增资”）。本次增资完成后，交银航空航运注册资本金将由人民币85亿元增至人民币140亿元，交银租赁将继续保持对其全资控股。
● 本次增资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。
● 本次增资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
● 本次增资尚待有关监管部门批准。
一、本次增资概述
交银租赁系本公司全资控股子公司，交银航空航运系交银租赁全资控股子公司。为增强交银航空航运资本实力，满足监管机构有关金融租赁旗下专业子公司资本充足率要求，本公司2019年3月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议批准了《关于交银金融租赁有限责任公司增资交银航空航运金融租赁有限责任公司的议案》，该议案有效表决票18票，其中：同意0票、反对0票、弃权0票。根据董事会决议，本公司同意交银租赁在交银航空航运原注册资本金人民币85亿元的基础上进行增资，增资总额为不超过人民币55亿元。增资完成后，交银租赁继续保持对交银航空航运的全资控股地位。
本次增资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于机构审批权的规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。
二、增资主体和增资标的基本情况
（一）增资主体。交银租赁系本公司于2007年投资设立的金融租赁公司，由本公司全资控股，目前注册资本为人民币85亿元。自成立以来，交银租赁积极响应国家发展战略，切实服务实体经济；深入贯彻集团要求，持续推进战略转型，专业化、国际化经营水平不断提升，航空、航运租赁业务在业内具有领先优势；密切关注传统制造业转型升级和新兴产业发展机会，科学布局交通运输、市政服务、工程机械等行业领域。截至2018年末，交银租赁总资产人民币2,317亿元，净资产人民币218亿元。2018年实现净利润人民币27.37亿元。
（二）增资标的。交银航空航运系交银租赁全资控股的专业子公司，2014年10月经监管部门审批同意后于上海自贸区内设立，目前注册资本人民币85亿元。近年来，交银航空航运境内外机船租赁业务快速发展，资产规模增长迅速。截至2018年末，交银航空航运资产规模人民币1,199亿元。
三、本次增资对本公司的影响
本次增资交银航空航运的资金来源为交银租赁自有资金。
本次增资将进一步增强交银航空航运资本实力，有利于交银租赁利用交银航空航运的专业平台，加快经营租赁专业化、国际化发展步伐，巩固市场地位，持续提升对本公司的盈利贡献。
四、本次增资的风险分析
本次增资交银航空航运尚待相关监管部门批准。
特此公告。
交通银行股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-010
交通银行股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2019年3月28日下午和3月29日下午在上海总行、广州（视频）、青岛（视频）、纽约（视频）召开。本公司于2019年3月15日以书面形式发出本次会议通知。由于本行监事长空缺，半数以上监事共同推举关兴社监事召集并主持会议。会议应到12人，实到11人,赵玉国监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《交通银行股份有限公司2018年度监事会报告》。
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(二)《交通银行股份有限公司2019年度监事会工作计划》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(三) 《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2018年度履职情况的意见》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
（四）《交通银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
同意披露《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
（五）《交通银行股份有限公司2018年度并表管理情况报告》
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(六)《交通银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告》
同意披露《2018年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(七)《交通银行股份有限公司2018年年度报告》
本公司2018年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
(八)《交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2019年3月29日
