深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-061

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金农转债（债券代码：128036）转股期为2018年9月17日至2024年3月9日；转股价格为9.62元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036 ”。

根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

二、金农转债转股及股份变动情况

截至2019年3月31日，金农转债尚有5,472,516张挂牌交易。2019年第一季度，金农转债因转股减少102,619,700元，转股数量为10,667,033股，剩余可转债余额为547,251,600元。

因金农转债转股，公司2019年第一季度股份变动情况如下：

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注：上表中限售条件股份变动主要系公司蔡长兴先生、关明阳先生于2018年8月30日因个人原因辞去公司第四届董事会董事一职；刘超先生、张国恩先生于2018年8月30日因个人原因辞去公司第四届监事会监事一职，并于2018年9月17日公司2018年第三次临时股东大会选举产生新的监事后生效；上述人员在离任信息申报6个月后其股份锁定75%。

三、其他

投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-27166108

四、备查文件

1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

2、截至2019年3月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

3、截至2019年3月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日