安徽金禾实业股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-027

转债代码：128017 转债代码：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司

2019年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：23.32元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8 月 7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

公司于2018年4月10日实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

二、金禾转债转股及股份变动情况

截至2019年3月31日，金禾转债尚有599,993,100元挂牌交易。2019年第一季度，金禾转债因转股减少1,100元，转股数量47股，剩余可转债余额599,993,100元。

公司2019年第一季度股份变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日