银亿股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时
会议决议公告
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-044
银亿股份有限公司
第七届董事会第三十三次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年3月29日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十三次临时会议，会议于2019年4月1日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。
具体议案内容详见公司于2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-045）。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年四月二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-045
银亿股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2017年3月17日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）、中信银行股份有限公司济南分行（以下简称“中信银行济南分行”）签订了《委托贷款合同》，即山东金融资产委托中信银行济南分行向公司提供不超过3亿元的贷款，贷款期限为24个月。因该笔贷款期限已届满，经公司与山东金融资产协商，双方拟签订《债务重组协议》，双方确认上述3亿元贷款本金即为本协议项下的重组债务本金，债务重组宽限期为1年。
公司下属全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）、呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔银亿房产”）、宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）拟为本次债务重组提供保证担保，宁波银亿房产拟以其持有的呼伦贝尔银亿房产100%股权为本次债务重组提供质押担保，呼伦贝尔银亿房产拟以其部分资产为本次债务重组提供抵押担保，担保金额均为3亿元，担保期限为债权重组宽限期届满之日起两年。
本次担保已经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币168亿元的担保额度内（其中本公司新增担保额度为25亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对公司的担保余额为23.89亿元，本次担保后对公司的担保余额为26.89亿元、剩余可用担保额度为7.67亿元。
二、被担保人基本情况
名称：银亿股份有限公司
成立日期：1998年08月31日
统一社会信用代码：91620000710207508J
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：熊续强
注册资本：402798.9882万人民币
住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；兴办实业，汽车零部件的生产、研发和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。
截至目前，公司未被列为失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）《债务重组协议》
甲方：山东省金融资产管理股份有限公司
乙方：银亿股份有限公司
1、乙方确认，截至2019年3月17日，乙方对甲方负有的债务本金为人民币3亿元，该债务本金即为本协议项下的重组债务本金。债务重组宽限期为1年，从2019年3月17日起至2020年3月17日止。
2、重组利息的清偿：乙方应当按季向甲方支付重组利息。每自然季度（指每年的3、6、9、12月）末月的20日为计息日，21日为支付日。最后一期利息利随本清。
3、本金的清偿：乙方应在债务重组宽限期到期日（含提前到期）前一次性清偿重组债务本金。重组债务本金、重组利息的支付日为节假日或法定休息日的，支付日顺延至下一工作日。
（二）《保证合同》
宁波银亿房产、呼伦贝尔银亿房产、荣耀置业拟分别与山东金融资产签订《保证合同》，合同项下的担保范围均为：公司拟与山东金融资产签订《债务重组协议》项下全部债权，包括但不限于债务重组本金、重组利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于保管费、评估费、资产处置费、拍卖费、过户费、税费、国有土地使用权出让金、诉讼费、保全费、拍卖费、律师费等）。担保金额均为3亿元，担保期限均为债务重组宽限期届满之日起两年。
（三）《抵押合同》
呼伦贝尔银亿房产拟与山东金融资产签订《抵押合同》，合同项下的担保范围为：公司拟与山东金融资产签订《债务重组协议》项下全部债权，包括但不限于债务重组本金、重组利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于保管费、评估费、资产处置费、拍卖费、过户费、税费、国有土地使用权出让金、诉讼费、保全费、拍卖费、律师费等）。担保金额为3亿元，担保期限为债务重组宽限期届满之日起两年。
抵押资产详情如下：
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上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（四）《股权质押合同》
宁波银亿房产拟与山东金融资产签订《股权质押合同》，即宁波银亿房产拟以其持有的呼伦贝尔银亿房产100%股权为该笔贷款提供质押担保，合同项下的担保范围为：公司拟与山东金融资产签订《债务重组协议》项下全部债权，包括但不限于债务重组本金、重组利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于保管费、评估费、资产处置费、拍卖费、过户费、税费、国有土地使用权出让金、诉讼费、保全费、拍卖费、律师费等）。担保金额为3亿元，担保期限为债务重组宽限期届满之日起两年。
上述质押股权不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司宁波银亿房产、荣耀置业、呼伦贝尔银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为697,299.38万元，占2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的37.64%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额697,299.38万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次临时会议决议；
2、公司的营业执照；
3、公司经审计的2017年度财务报表及未经审计的2018年1-9月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年四月二日
