郑州宇通客车股份有限公司
（上接85版）
法定代表人：汤玉祥
统一社会信用代码：91410100749214393L
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。
股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85％股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。
关联关系：控股股东
2、绿都地产
注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东
注册资本：人民币140,000万元
法定代表人：杨张峰
统一社会信用代码：9141010074251254X9
经济性质：其他股份有限公司(非上市)
主营业务：房地产开发与经营,房屋租赁，房地产中介服务，物业服务。
股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，汤玉祥等自然人持有83.89%股权。
关联关系：关联自然人控制的企业
3、宏盛科技
注册地：西安曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11315室
注册资本：人民币16,091.0082万元
法定代表人：曹中彦
统一社会信用代码：91610133132207011Q
经济性质：股份有限公司(上市)
主营业务：自有房屋租赁业务和水环境修复及水质检测设备销售业务。
股东情况：西藏德恒企业管理有限责任公司持有25.88%股权，其他公众股东持有74.12%股权。
关联关系：同一实际控制人
三、协议主要内容
（一）交易总量
每年各方以上年经审计的实际发生额为依据，综合考虑下一会计年度的业务发展情况，预计可能发生的关联交易金额，并根据监管要求履行审议程序。
（二）交易内容
关联交易主要为：采购或销售原材料、自制件、产成品、商品等，接受或提供劳务、物业服务、融资服务等，接受或提供金融服务，委托开发等。
1、采购原材料、产成品、商品，接受劳务、服务
质量检验：按照公司的质量要求确定检验标准。
定价原则：市场价。
付款方式：同第三方。
2、销售原材料、自制件、产成品，提供劳务、服务
服务检验：按照宇通集团、绿都地产、宏盛科技的质量要求确定检验标准。
定价原则：市场价。
付款方式：同第三方。
3、金融服务
公司根据业务发展的需要，和宇通集团之子公司进行包括但不限于存贷款、结算、票据、提供担保、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险等业务。
定价原则：费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业的收费水平，同时也不高于宇通集团及其关联方向其成员企业提供同类业务收费水平的原则，由双方协商确定。
4、委托开发员工住房项目
公司根据业务发展和安置员工的需要，委托绿都地产对相关地产项目进行开发管理。
质量检验：同第三方。
定价原则：参照同类业务的市场价确定，绿都地产按照销售总额的1.5%收取委托管理服务费用。
支付方式：按照项目进度，分批次付款。
5、其他关联交易
各方相互之间提供的员工优惠购房及后续管理服务，其他促进各方经营相关的交易，协议有效期内根据业务需求新增加的符合各方利益的关联交易。
定价原则：收费标准按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平，同时也不高于宇通集团、绿都地产、宏盛科技及其关联方向各自的其他成员企业提供同类业务收费水平的原则，由各方协商确定。
付款方式：同与其他非关联方发生的交易或者由各方在签订正式的交易协议时协商确定。
（三）总体定价原则
1、关联交易的定价按照政府定价、市场价、协议价的顺序确定价格，即有政府定价的根据政府定价确定交易价格，无政府定价的按照市场价格确定，无市场价格或市场价格难以确定的由各方协议定价。
2、政府定价和市场价依据国家政策的变化或市场波动情况适时作适当的调整。
3、采用市场价或协议价时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；
（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；
（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；
（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；
（5）利润分割法，根据各方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。
4、交易各方所确定的协议价格具有最高的约束力，但在各方协商一致的情况下可以变更调整。
（四）其他条款
1、本协议的有效期为三年，自各方完成各自审批程序并签字盖章之日起生效。
2、协议任意一方选择其他同类产品或服务的提供者或与其他市场主体进行各种合作的权利，不因本协议的签署而受到任何限制。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；
（三）独立董事关于重大事项之独立意见；
（四）《2019年-2022年关联交易框架协议》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-011
郑州宇通客车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
上述事项将提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-012
郑州宇通客车股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据相关法律的修订情况及公司业务需要，公司拟修改公司章程部分条款，详情如下：
1、根据2018年10月最新修订并实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，公司拟对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：
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2、根据公司海南旅游客运分公司拓展业务的需要，公司拟增加经营范围：县际非定线旅游，市际非定线旅游（最终以工商行政管理部门核定为准）。
上述事项将提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-013
郑州宇通客车股份有限公司关于
利用闲置资金进行短期理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 短期理财受托方：公司合作银行等金融机构
● 短期理财投资类型：国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财
一、短期理财概述
2018年，公司根据资金计划，使用暂时闲置的资金进行短期理财，包括国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财。2019年，公司将根据资金情况，继续使用暂时闲置的资金进行短期理财。
二、短期理财协议主体的基本情况
2018年，公司购买的理财产品受托方均为与公司合作的履约能力强、资信状况良好的银行等金融机构，与公司之间不存在关联交易，也不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、短期理财的具体情况
（一）短期理财目的
在确保资金安全的前提下，实现公司资金的有效利用，降低财务成本，提高整体收益。
（二）2018年短期理财情况
单位：万元人民币
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四、风险情况
公司短期理财投资类型主要为国债逆回购、保本型投资理财产品等低风险类投资理财，总体风险较小。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-014
郑州宇通客车股份有限公司关于
公司为购车客户提供回购责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 截至2018年12月31日，公司为购车客户提供回购责任余额为63.45亿元
● 回购责任为行业通用模式，客户与本公司无关联关系
一、回购责任情况概述
1、为提高市场竞争力，拉动客车销售收入的增长，公司拟继续与合作银行及其他金融机构等签订合作协议，为信誉良好的客户提供银行按揭贷款、承兑汇票及融资租赁等购车方式，同时根据行业惯例和金融机构要求，为客户提供回购责任。2019年，公司拟承担的回购责任余额不超过最近一期经审计的净资产。
2、本事项已经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
通过合作银行及其他金融机构等的审核，符合开展业务条件的客户。
三、目前承担回购责任的情况
截至2018年12月31日，公司为购车客户提供回购责任的余额为63.45亿元，占公司2018年度经审计净资产的38.19%。
四、董事会意见
为购车客户融资提供回购责任是一种成熟的业务模式，客车生产企业普遍使用该方式为购车客户解决融资问题。
实际业务中，本公司均收到购车全款，金融机构收到一定比例的首付并享有抵押权，客户经过金融机构的资质审查具有良好的信誉条件和还款能力，部分业务具有第三方担保，总体风险可控。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司在报告期内能够严格执行中国证监会和公司章程的有关规定，为购车客户提供回购责任的事项履行了相应的审议程序。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：2019-015
郑州宇通客车股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 14点30分
召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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其他事项：
听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8
应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
(五)登记时间：2019年4月22日至23日8:30-17:00。
(六)登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。
六、其他事项
电话：0371-66718281
传真：0371-66899399-1766
联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室
邮编：450016
联系人：王东新、刘朋
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
2019年4月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州宇通客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
