宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-023

宁波天龙电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年3月27日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年4月 1日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-024

宁波天龙电子股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

/本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》的规定，公司首次向72名激励对象授予限制性股票188.76 万股，并于2019年3月19日完成首次授予的限制性股票登记手续。本次激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司股本由14,000万股增至14,188.76万股，注册资本相应由14,000万元增至14,188.76万元。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月2日