维格娜丝时装股份有限公司
公司代码：603518 公司简称：维格娜丝
2018年年度报告摘要
q一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要业务为服装设计、生产及销售，现旗下拥有三个品牌：定位于中国文化元素奢侈品的南京云锦“元先”品牌、定位于高端女装的“VGRASS”品牌和定位于中高端休闲服饰的“TEENIE WEENIE”品牌，完成了女装品类金字塔结构的品牌布局。
其中，TEENIE WEENIE品牌还充分利用了品牌的优势，进入了男装品类，童装品类以及前景乐观的婴童品类市场。 元先品牌为公司2015年全资收购南京云锦研究所股份有限公司后，拟打造的具有中国文化元素的奢侈品牌，目标客群定位为国内外高净值人群消费者。南京云锦是中国丝织工艺的最高成就，至今已有近1,600年历史，居我国四大名锦之首，有“寸锦寸金”之称。其在元、明、清三朝均为皇家御用品。云锦织造工艺是我国纺织技术的活化石，浓缩了中国丝织技艺的精华，其用料考究、织造精细、纹样绚丽，色泽光丽灿烂，因宛如天上之云彩而得名。南京云锦至今还保留着用传统的提花木机和传统独特的手工织造技艺，其织造技艺于2009年9月被联合国科教文组织列为“人类非物质文化遗产代表作名录”。
南京云锦研究所是中国唯一的云锦非物质文化遗产传承基地，公司所属的中国南京云锦博物馆为爱国主义教育基地。元先品牌隶属于南京云锦研究所，该品牌以南京云锦为基础，主要有珍贵文物复制、高端艺术品和场合服饰产品线。云锦研究所通过研制失传工艺，恢复珍贵文物；通过整合资源，跨界艺术合作，精心塑造品牌价值；通过古今合璧，以匠人传承之心将千年传统技艺与现代风尚完美融合，诠释时装新概念。云锦龙袍复制件等馆藏精品、高端艺术品、云锦定制礼服、定制中式嫁衣等现代时尚品，不断在国内外的巡展，向市场和各界观众展示中华传统之美，坚守文化传承之责任。云锦研究所还承担了部分国礼织、配合央视媒体拍摄纪录片和非遗节目制作等工作。
VGRASS为国内高端女装一线品牌，目标客群定位为千禧一代消费者。该品牌专注“修身”DNA，秉持“匠心”精神，提供高品质、修身的产品，致力成为国际高端女装市场上的一线品牌。VGRASS品牌每一件作品都以其知性、优雅的精神主线，经典中融合时尚，温婉中愈见大气，传递女性内敛、自信、聪慧的价值主张，为现代女性提供知性、优雅、时尚、修身的全系列着装服务。
VGRASS品牌始终坚持自主设计，在全球设立了四个设计研发中心，分别位于意大利米兰、韩国首尔、中国上海和南京。在产品设计方面，通过企划满足品牌调性，不断挖掘云锦馆藏艺术宝藏，自主研发独特面料花型，吸引千禧一代。产品聚焦于连衣裙品类，坚持“连衣裙之王”战略，做到单品类多样化，对销售持续贡献业绩。在工艺和面料方面，不断加入苏绣、钉珠等重工手工工艺，采用欧洲进口面料开发高端定制连衣裙系列，并利用公司独有云锦面料打造具有中国文化元素的高端场合装连衣裙系列。VGRASS品牌一直以来坚持直营为主的销售模式，基本覆盖国内所有一线城市，省会城市及重点二、三线城市，进驻核心商圈高端购物中心和百货商场。品牌店铺坚持自主选址、自行设计装修、自主管理，贯彻了公司的品牌战略。
TEENIE WEENIE品牌为公司2017年收购的定位于中高端卡通休闲服饰品牌，目标客群定位为Z世代消费者及儿童。品牌产品线包括女装、男装、童装、婴童装、配饰和咖啡店。TEENIE WEENIE品牌起源于美国东部传统家族的生活方式，富含时尚和浪漫的气息，受到常春藤的精神和爱的鼓舞，面向通过移动互联网APP和SNS对国际时尚流行趋势和搭配信息敏感的Z世代消费群体及儿童，为顾客提供具有休闲时尚风格的高品质服装。TEENIE WEENIE品牌在亚洲已具有很高的品牌知名度。其以独特的小熊家族故事作为背景，以可爱的小熊家族卡通图案作为品牌形象图腾，推出颜色亮丽，款式富含时尚和浪漫气息的男、女、童装休闲服饰，适合追求时尚又有气质的消费者。其轻松自然的设计风格和舒适柔和的质地深受消费者的喜爱。
（二）经营模式
1、多品牌立体化集团经营模式
公司现有的三大品牌元先、VGRASS、TEENIE WEENIE分别覆盖奢侈品、高端女装和中高端服饰产品线，形成了金字塔式的立体品牌矩阵布局。各品牌以事业部形式独立运营并协同发展，在保持独立经营的同时，又形成了相互协调与共享的良性竞争的生态圈，共同推动公司的创新发展。多品牌模式有助于公司扩大目标消费群体的范围，满足消费群体多样化、多元化、个性化的需求，提高客户黏性。同时又能丰富公司品牌文化、提高公司品牌影响力，在国内外服装市场上不断将产品竞争转化为品牌竞争，成为公司新的业绩增长点，从而增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
2、国际化经营模式
国际化是我国服装行业未来开展全球化布局，参与贸易新角力的砝码。目前我国虽然是服装出口大国，但主要出口的是中国制造，本土高端品牌 “走出去”的路并不好走。一方面国内高端品牌发展时间短，文化积淀短、品牌强度不够，在设计、理念等方面与国际品牌仍有差距；另一方面，品牌的根源是文化，其国际化需要强大的国家或区域文化支撑，在当前中国文化软实力并非足够强大的情况下，国内服装服饰品牌在国际时尚圈的影响影响较弱。公司在国内时装领域积累了20余年的经验，旗下品牌已经覆盖国内高、中端市场，品牌竞争力明显提升。随着品牌实力不断壮大，品牌国际化成为公司重要的长期战略。本土品牌要实现“走出去”需要寻找一个撬动国际市场的支点，云锦恰恰是个良好的支点。
云锦是我国传统名锦，居中国四大名锦之首，其历史文化内涵、手工技艺的独特性毋庸置疑。云锦服饰及其他产品具有很高的识别度，在国际时尚圈的几次亮相，获得了国际时尚圈的关注和好评，其与现代时尚的结合、高端定位为国际时尚圈所接受。在此情况下，通过打造元先、VGRASS品牌，推动公司推进国际化、树立时尚话语权并进而促进品牌提档，助力公司实现“创造出具备中国文化元素的奢侈品牌”的愿景。2016年，公司投入大量资源，启动品牌国际化之路。米兰、巴黎、纽约、伦敦是世界四大时尚之都，代表时尚行业的最高水平。
公司以米兰为国际化起点，在意大利注册成立了维格娜丝意大利有限公司，并在意大利设立时装研发设计机构，聘请国际知名创意总监和设计师团队，打造兼具中国文化元素和国际流行元素完美结合的高端品牌时装。2017年公司收购衣恋集团旗下TEENIE WEENIE品牌。该品牌在亚洲已具有很高的品牌知名度，有助于公司打开不同于VGRASS品牌的新市场。同时为公司带来了大量的韩国设计人才和时装技术人才，为公司注入了新的元素和动力。2018年3月公司在欧洲顶级的时尚街区，意大利米兰Spiga大街开设了第一家海外旗舰店，用于展示和销售中国高端时装和南京云锦艺术品。
3、设计研发、生产及销售一体化经营模式
公司自成立以来一直坚持自主设计研发，在意大利米兰、韩国首尔、中国上海和南京组建设计团队，积累国际化设计团队运营经验，自主研发能力不断提升。公司店铺坚持以直营为主的销售模式，自主选址、自行设计装修、自助管理，能彻底贯彻公司的品牌战略和定价策略，对消费者需求做出快速响应，保证了品牌营销与推广的力度，为公司不断提升品牌档次提供了强有力保障。公司产品除在意大利、东南亚和国内进行代工生产以外，还在中国南京还拥有自己的生产工厂，拥有多项实用新型专利。不仅能承接双面呢、刺绣等复杂工艺的加工生产，还能保持整条供应链的快速反应能力，产品大货准交率和追单平均周期处于行业领先水平。
（三）行业情况
随着我国国民经济的不断发展，我国居民可支配收入显著增加，居民城镇化率和受教育水平持续提高，对服装“时尚”与“高品质”的需求日益增加。2018年服装行业发展呈现如下趋势：
一、社会消费品零售总额增长放缓，网上零售B2C市场交易规模持续增长，服装网购市场规模不断扩大。
国家统计局数据显示，2018年社会消费品零售总额增速缓慢下降至9%。2018年居民人均消费支出19,853元，同比增长8.4%。其中，人均衣着消费支出1,289元，同比增长4.1%，增速略有上升，但低于消费支出增长水平。移动互联网成为年轻人首要购物渠道。在大数据、人工智能等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统实体业态和电商深度融合，许多以实体店渠道为主的品牌线上销售优势明显
二、消费需求持续升级，轻奢市场空间广阔。
消费升级的加快、消费群体和消费方式的改变，给国内服装企业带来了巨大的发展空间，近年来我国城镇、农村居民人均可支配收入同比增速保持在7%以上，2017年居民人均可支配收入已达到25,974元，同比增长7.3%，其中城镇居民人均可支配收入为36,396元，农村居民可支配收入为13,432元。长远来看，中国轻奢市场发展潜力巨大，消费升级趋势下，消费者对产品和服务的需求将持续提高，个性化诉求与自我表达意愿提升，未来服装消费或将呈现出高端化、体验化、多样化、独特化的趋势，质量较高、与传统重奢相比具备价格优势、拥有品牌文化和设计特色的轻奢品牌发展前景广阔。
三、多样布局满足消费多样需求，行业集中度有提升空间
中国服装行业CR8为9.4%，远低于日本、韩国、美国和英国，处于较低级别的分散竞争型格局。中国除运动服外，童装、男装、女装的集中度仍有很大的提升空间。需求方面，80后、90后已成为消费的主力军，受众群体广、消费频次高使得大众休闲服饰市场，供给方面，行业内陆续出现差异化多品牌、扎根细化子领域，品牌效应分化至男装、童装及配饰，实现外延式增长。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年公司营业收入30.86亿，同比增加20.34%；2018年归属于上市公司股东的净利润2.73亿，同比增加43.65%。
2018年公司完成了非公开发行股票，增加净资产5.04亿元；2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益24.16亿元，同比增长47.26%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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除上表外，合并财务报表范围还包括公司为委托人、受益人且以自有资金参与、并满足2014年新修订企业会计准则规定“控制”定义的结构化主体（信托投资产品）。详见财务报告八、合并范围的变更及财务报告九、在其他主体中的权益。
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-031
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年4月2日上午10:30在南京市建邺区茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月23日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2018年年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司〈2018年度审计委员会工作报告〉的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2018年度利润分配预案为：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2019年4月3日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-032
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2019年4月2日上午11:30在南京市建邺区茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年3月23日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2018年年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2018年度利润分配预案为：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2019年4月3日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-033
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 14点00 分
召开地点：南京市茶亭东街240号公司五号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2019年4月3日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报上刊登相关公告
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号维格娜丝时装股份有限公司证券部，邮编：210017
联系电话：025-84736763
传真：025-84736764
电子邮箱：securities@vgrass.com
（五）登记时间：
2019年4月21日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。
2019年4月22日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。
（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2019年4月20日（或之前）将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维格娜丝时装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
