深南电路股份有限公司
2018年年度股东大会决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-027

深南电路股份有限公司

2018年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月4日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2019年4月3日-2019年4月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00的任意时间。

2、会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

3、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室

5、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共32名，代表股份198,008,870股，占公司有表决权股份总数的70.0173%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份196,589,289股，占公司有表决权股份总数的69.5153%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共15名，代表股份1,419,581股，占公司有表决权股份总数的0.5020%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。 北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2019年度财务预算报告》

同意198,005,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,870,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8346％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

同意198,004,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,869,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.7812％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

同意198,008,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,873,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

其中，本次股东大会通过的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5和议案7获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，议案6和议案8获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；

2、律师姓名：王萌律师、谢静律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日