上海海鸥数码影像股份有限公司
关于召开临时股东大会的通知
各位股东:
根据公司章程规定,公司召开临时股东大会(以下简称“会议”),现将本次会议相关事宜通知如下:
一、 召开会议基本情况
(一)会议时间:2019年5月10日10:00;
(二)会议地点:上海市黄浦区瑞金二路411号伯爵居A座1207室。
二、 会议议程及审议事项:
(一)关于调整上海海鸥数码影像股份有限公司董事及监事人选;
(二)委托并授权上海国盛集团资产有限公司核销公司报废存货及设备,处置价格不低于评估价值;
(三)讨论公司其他事项。
三、 会议出席对象
公司全体股东。
四、 注意事项
法人股东出席会议,出席的受托代理人应提供授权委托书原件、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、受托代理人身份证复印件(加盖公章),并出示受托代理人的身份证原件供核对。
会议联系人:杨毅瀛,联系电话:18521706112。
2019年4月8日