山东龙泉管道工程股份有限公司
（上接62版）
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日下午15:00，结束时间为2019年4月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：第2-4项议案采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写表决票数；其余议案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）
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委托人签字或盖章：
委托人证件号码：
委托人持有股份数量和性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-031
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于高级管理人员离任三年内被提名
为监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邢士波先生于2018年1月15日起任山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，因工作调整，于2019年3月27日申请辞去公司副总经理职务。鉴于邢士波先生具有丰富的行业及管理经验，公司第三届监事会同意提名邢士波先生为第四届监事会股东代表监事侯选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
邢士波先生自2019年3月27日辞任副总经理后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-032
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月8日在公司四楼会议室举行第四届监事会职工代表监事选举大会，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举岳洪涛先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。岳洪涛先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事认任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一九年四月九日
附件：
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
岳洪涛先生：1982 年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司人力资源中心主管，现任山东龙泉管道工程股份有限公司人力资源部主管。
岳洪涛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。岳洪涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，岳洪涛先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-033
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东江苏建华企业管理咨询有限公司（以下简称“建华咨询”）关于其股权结构变更的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
建华咨询股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与江苏建隆科技有限公司（以下简称“建隆科技”）签署了《股份转让协议》，中山乐兴通过协议转让的方式向建隆科技转让其持有的建华咨询100%股权。
本次变更前，中山乐兴持有建华咨询100%股权；本次变更后建隆科技持有建华咨询100%股权。
截至本公告日，上述股权结构变更事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、控股股东股权结构及与公司的控制关系
1、本次变更前，建华咨询的股权结构及与公司的控制关系如图所示：
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2、本次变更后，建华咨询的股权结构及与公司的控制关系如图所示：
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三、控股股东股权变更对公司的影响
本次建华咨询股权变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为建华咨询，公司实际控制人仍为许培锋。本次建华咨询股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生重大影响。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日
