基蛋生物科技股份有限公司
(上接137版)
河南基蛋系公司控股子公司，其中，公司持有河南基蛋股权95%，小股东申香枝持有河南基蛋股权5%。
本次公司拟对河南基蛋增资3,000万元人民币，由公司自有资金进行增资，增资后，河南基蛋注册资本变更为5,000万元，其中，公司持有河南基蛋98%股权，小股东申香枝持有河南基蛋2%股权。
河南基蛋近两年财务数据如下： 单位：万元
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（二）北京基蛋生物科技有限公司
名称：北京基蛋生物科技有限公司
住所：北京市丰台区航丰路1号院5号楼3至17层301内8层905室
法定代表人：沈翀
注册资本：1,000万元整
成立日期：2017年01月16日
经营范围：技术推广服务，销售Ⅱ类医疗器械；医院管理（不含诊疗活动）；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京基蛋系公司全资子公司。
本次公司拟对北京基蛋增资1,000万元人民币，由公司自有资金进行增资，增资后，北京基蛋注册资本变更为2,000万元，仍是公司全资子公司。
北京基蛋近两年财务数据如下： 单位：万元
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三、本次投资对上市公司的影响
公司本次对河南基蛋和北京基蛋增资，资金均为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营，不存在投资风险。公司本次对河南基蛋和北京基蛋增资，有利于提高河南基蛋和北京基蛋的风险抵御能力增加其市场竞争能力，对拓展公司销售业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。
五、本次投资的风险分析
河南基蛋和北京基蛋分别是公司的控股子公司和全资子公司，均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了满足河南基蛋和北京基蛋的经营和拓展公司销售业务需要，达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
六、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-060
基蛋生物科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案（除有关监事薪酬的议案）均已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；
4、 出席会议登记时间：2019年4月26日上午8: 00一12:00，下午13:30一17:00；
5、 登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、 现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、 与会股东的交通费、食宿费自理；
3、 会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn联系人：颜彬。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
附件1：授权委托书
●报备文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-061
基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知已于2019年3月29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理苏恩本先生根据2018年度经营情况拟定了《公司2018年度总经理工作报告》提请董事会审议。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度董事会工作报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度独立董事述职报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于〈公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-051）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于〈公司2018年年度报告的全文〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》
本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-053）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-054）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-055）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-056）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《员工购房借款管理规定》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《员工购房借款管理规定》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-057）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于续聘2019年年审会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于续聘2019年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于公司与中国医疗器械有限公司共同投资设立合资公司的议案》
公司拟与中国医疗器械有限公司建立战略合作关系，双方拟共同投资设立国药基蛋医疗器械有限公司，该公司注册资本为2,000万元。其中国药以货币形式认缴出资1,020万元，占股51%，公司以货币形式认缴出资980万元，占股49%。
中国医疗器械有限公司是中国医药集团下属企业，是国药集团内唯一专注于医疗器械经营的企业,是中国最大的医疗器械服务运营商，长期承担国家医疗救助物资的中央储备任务。拥有中国最大的医疗器械经营网络及覆盖全国的医疗器械物流网络，建有七家大型区域物流中心，四十余家省级物流中心，两百多家基层物流中心，直接服务近万家终端客户。公司与国药合作共同投资设立合资公司，通过双方优势资源的互补，逐步提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。国药基蛋定位为国药器械POCT产品专业营销服务公司，主要作为基蛋生物及代理其他医疗产品的销售平台，负责包括但不限于基蛋生物自主研发、生产产品及合资公司代理产品的采购及销售、渠道管理、物流配送管理、市场销售支持、协调全国范围内医疗终端客户的销售与服务等工作。合资公司设立后，加强行业内资源整合，将有利于公司围绕主营业务做大做强，提高公司未来的研发能力。
本次投资设立合资公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与经营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。
根据《上交所股票上市规则》以及公司《信息披露管理办法》等规定，此项投资未达到对外披露的标准，公司今后对外投资事项均按照相同标准执行。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于公司部分子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对部分子公司增资的公告》（公告编号：2019-059）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-062
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知已于2019年3月29日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年4月9日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
1、监事会履职情况
报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告、募集资金等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。
3、公司财务情况
公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，会计师出具了标准无保留意见的审计报告，能够公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
4、其他
报告期内，公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等情形；报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
监事会核查本项议案后认为：《2018年度财务决算报告》真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会核查本项议案后认为：以2018年12月31日的总股本18,601.2645万股为基数，向全体股东每10股派发人民币4.1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2018年12月31日的总股本18,601.2645万股进行计算，公司共需派发现金股利7,626.518445万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增7,440.5058万股，本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的18,601.2645万股变更为26,041.7703万股。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于〈公司2018年年度报告的全文〉及其摘要的议案》
监事会核查本项议案后认为：《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2018年年度报告的全文》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》
监事会核查本项议案后认为：公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2019年4月9日
