海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-022
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年4月11日以现场表决方式召开，公司已于2019年4月1日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事对公司2018年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下审核意见：
公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2018年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2018年度监事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2018年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2018年度公司实现营业收入67.55亿元；实现净利润2.21亿元，归属于上市公司股东净利润2.29亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
四、审议《海南橡胶2018年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）共实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供分配的利润为539,530,578.49元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77 元，剩余未分配利润492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
五、审议《海南橡胶2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议《海南橡胶2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
八、审议《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务开展情况，预计公司2019年度产生日常关联交易510,935.00万元。
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2019年4月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-021
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年4月11日以现场表决方式召开，公司已于2019年4月1日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2018年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2018年度总裁工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《海南橡胶2018年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2018年度公司实现营业收入67.55亿元；实现净利润2.21亿元，归属于上市公司股东净利润2.29亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
五、审议《海南橡胶2018年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）共实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供分配的利润为539,530,578.49元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77 元，剩余未分配利润492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
六、审议《海南橡胶2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶2018年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《海南橡胶2018年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶2018年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2018年年度股东大会上汇报。
十、审议《海南橡胶董事会审计委员会2018年度履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《海南橡胶高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《海南橡胶2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2018年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《海南橡胶2019年度财务预算报告》
公司2019年力争实现橡胶产品销售140万吨。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十六、审议《海南橡胶2019年度投资计划》
根据经营计划，公司2019年度计划投资45亿元，主要用于生物性资产投资、固定资产投资、股权投资投资和无形资产投资。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务开展情况，公司预计2019年度产生日常关联交易510,935.00万元。
关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十八、审议《海南橡胶2019年度融资额度的议案》
为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司2019年度融资总额以控制公司合并财务报表资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。融资额度使用范围包括：公司总部及所有控股子公司。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十九、审议《海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司2019年度为10家下属子公司的融资提供总额度不超过人民币232,500万元的担保，担保有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。
授权公司经营管理层和财务部具体办理担保事宜，在控制公司担保总额未突破的前提下，最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度；最近一期经审计资产负债率未超过70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。
公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司和上海龙橡国际贸易有限公司的资产负债率超过了70%，上述两家公司的担保事项需提交2018年年度股东大会审议批准。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议《海南橡胶2019年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议《海南橡胶制订〈董事长奖励基金管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议《海南橡胶召开2018年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事关于公司2019年度日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
我们认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格以同类产品市场价格作为定价基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2019年4月1日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第二十一次会议的如下事项发表独立意见：
1、我们对《海南橡胶2018年度利润分配预案》进行了审议，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
2、我们对《海南橡胶2018年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查监督等方面的情况，符合公司内部控制的实际情况。我们同意该项议案。
3、我们对《海南橡胶高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为：公司高级管理人员2018年度的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据各项考核指标进行了考核，按照规定程序进行发放；2019年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案。
4、我们对《海南橡胶2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项议案。
5、我们对《海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
6、我们对《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该项议案。
7、我们对《海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为：公司2019年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2019年4月11日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-023
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
③ 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77 元。
③ 本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供股东分配的利润为539,530,578.49元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77 元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的20.59%，剩余未分配利润492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
二、关于2018年度利润分配预案的情况说明
公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的相关规定。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：
1、公司现金分红低于当年归属于上市公司股东净利润30%的原因
2018年全球橡胶市场行情持续低迷，宏观经济面临下行压力，价格反弹无力，终端市场内销不畅，原料需求表现惨淡，从而导致了天然橡胶上中下游整体利润率同比下降。展望2019年及后期宏观经济，国内外汽车产销前景不乐观，贸易摩擦常态化，橡胶去库存仍是主要任务,天然橡胶价格短期内大幅回升的可能性较低。而随着劳动力成本的逐年提高，公司作为传统劳动力密集型产业，橡胶生产成本逐年提高，预期公司橡胶主业亏损的情况短期内难以改观。2019年，公司将利用留存未分配利润继续夯实橡胶主业，同步拓展非胶产业，打造公司新的利润增长极。
2、公司留存的未分配利润预计用途
公司将利用留存未分配利润积极布局橡胶精深加工项目、农旅项目、海外种植加工项目，进一步完善橡胶产业链条，增强公司盈利能力。
三、会议审议情况
2019年4月11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司全体独立董事就《海南橡胶2018年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。
五、监事会意见
2019年4月11日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-024
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年度
募集资金存放及实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。
上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
截至2018年12月31日，公司募集资金本年度投入金额（含募集资金置换）288,936,289.73元，募集资金专户余额29,608.128万元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内，公司还使用闲置募集资金临时补充流动资金和购买现金管理产品。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。
2018年2月，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司存在置换募投项目先期投入的情况。
公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议，第五届监事会第四次会议均审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金176,060,066.73元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具了众环专字〔2018〕170036 号验资报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年4月，公司分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
4、闲置募集资金进行现金管理
报告期内，公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自董事会会议审议通过之日起6个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
公司于2018年10月19日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议，均审议通过了《海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金在海南银行股份有限公司办理协议存款，存期半年。公司关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的实施情况如下表：
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5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存超募资金情况。
6、节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至2018年12月31日的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰君安股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、中审众环：《海南橡胶募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
2、国泰君安：《关于海南橡胶2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2019年4月12日
海南橡胶第五届董事会第二十一次会议议案12
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：“本年度投入募集资金总额”含置换先期投入金额17,606.01万元。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-025
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于计提2018年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实反映公司2018年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2018年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况
单位:万元
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（一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备18,957.64万元，主要是下属全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了坏账准备及按照账龄分析法计算的坏账准备。
（二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格持续低迷，经测算公司橡胶产品的跌价16,708.7万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价5,424.87万元。
（三）固定资产、无形资产减值准备的计提方法：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提资产减值准备2,620.56万元，转销资产减值准备70.52万元。
（四）本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将本公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出本公司报表日的可收回金额，再减去本公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。
经测试，本公司期末商誉不存在减值。
二、以上事项对 2018年度公司合并利润表的影响
公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉计提和转销资产减值准备对2018年利润总额的影响为减少利润32,827.28万元。
三、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第二十一次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第十次会议决议；
3、海南橡胶第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-026
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交2018年年度股东大会审议批准。
● 2019年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该项议案。
公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
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（下转102版）
