苏州天沃科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-059
苏州天沃科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月23日发出会议通知，于2019年4月12日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表股份318,900,849股，占上市公司总股份的36.1191%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本876,339,337股的36.3901％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,488,633股，占上市公司总股份的29.9563%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本876,339,337股的30.1811％。
②通过网络投票的股东共9人，代表股份54,412,216股，占上市公司总股份的6.1628％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本876,339,337股的6.2090％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计9人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数240,556股，占上市公司总股份的0.0272％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本876,339,337股的0.0275％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意218,056股，占出席会议中小股东所持股份的90.6467％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.3533％。
5、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
6、审议并通过《关于对外提供担保额度的议案》
表决结果：同意318,876,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意216,356股，占出席会议中小股东所持股份的89.9400％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7067％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.3533％。
7、审议并通过《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意55,129,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0408％。
8、审议并通过《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》
表决结果：同意318,876,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意216,356股，占出席会议中小股东所持股份的89.9400％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7067％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.3533％。
9、审议并通过《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意55,129,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0408％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意218,056股，占出席会议中小股东所持股份的90.6467％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.3533％。
10、审议并通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意318,878,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意218,056股，占出席会议中小股东所持股份的90.6467％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.3533％。
11、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意318,876,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的，关联股东均已回避表决。
上述议案经公司于2019年3月22日召开的第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年3月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
