南威软件股份有限公司
（上接110版）
单位：万元
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因公司启动公开发行A股可转换公司债券工作，聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任保荐机构，2018年11月22日公司及保荐机构华泰联合证券分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司及全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司（以下简称“智慧丰泽”）与华泰联合证券、兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公告编号：2018-134）。
以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方、四方监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司及控股子公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注1：上表初始存放金额为653,114,394.30元，募集资金净额为651,159,235.15元，差额1,955,159.15元系未支付的发行相关费用，公司已于2018年12月31日前支付完毕。
注2：公司配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”的建设分为两部分，其中“智慧城市综合管理与服务平台研发”的投资主体为公司；“以PPP等模式参与智慧城市建设与运营”的投资主体为公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司。本项目合计到位募集资金438,755,394.30元，初始全部存放于兴业银行股份有限公司泉州广场支行；后根据募集资金用途，公司向智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司增资用于上述募投项目增资的建设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年3月29日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额为6,046.34万元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2018-045）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了闽华兴所（2018）审核字H-012号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体的子公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，且自批准之日起一年内额度可滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2018-039）。
公司2018年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
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公司使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见公司公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-066、2018-062）。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、智慧城市综合管理平台研发及PPP项目
公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过PPP项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司收入的快速增长和良好发展，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2、北京运营中心项目
北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司变更募投资项目为智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目，实际累计使用资金887.52万元。
四、变更募投项目的实施主体和实施内容的情况
2018年8月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案已经公司2018年9月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。同意公司将“北京运营中心建设项目”拟投入的实际到位募集资金4,500万元中的3,000万元（占配股募集资金净额4.61%）变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”，该项目预计总投资额3,019.80万元，其中拟使用募集资金投资额3,000万元，不足部分将以公司自有资金投入（详见公告编号：2018-096）。募投项目发生变更具体情况，详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南威软件董事会编制的2018年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了南威软件2018年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，南威软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月31日，除将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”外，南威软件不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对南威软件在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南威软件股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：智慧城市综合管理平台研发及PPP项目、大数据处理与开发平台项目累计投入大于承诺投入金额系营销网络与服务体系建设项目结余资金及募集资金理财收益及利息收入用于此项目。 附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南威软件股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-028
南威软件股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：
1、福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），成立于2011年5月，现南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）持有其80%股权；
2、深圳太极云软技术有限公司（以下简称“深圳太极云软”），成立于1990年8月，现南威软件持有其61%股权。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币13,602.00万元；截至披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为3,095.87万元。
●本次担保是否有反担保：本次公司为福建南威提供的担保未采取反担保措施，为深圳太极云软提供的担保采取反担保措施。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
（1）福建南威软件有限公司基本情况
福建南威成立于2011年5月，注册资本12,500万元，现有股东为南威软件和福建省电子信息（集团）有限责任公司，公司持有其80%股权。福建南威致力于计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询服务等领域。
为满足福建南威的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为福建南威向银行申请的以下综合授信提供全额担保：
1、为福建南威拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过2,002万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
2、为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币5,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
3、为福建南威拟向兴业银行股份有限公司申请敞口不超过2,100万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
（2）深圳太极云软技术有限公司基本情况
深圳太极云软成立于1990年8月，注册资本8,000万元，现有股东为南威软件、查树衡、查兵兵、查燕燕、巩福和曾崛，公司持有其61%股权。深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域，锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案，是我国“互联网+政务服务”、云应用先导企业。
为进一步满足深圳太极云软的业务发展需求，且在深圳太极云软剩余39%股权的股东为本担保事项提供反担保的前提下，公司拟为深圳太极云软的以下银行授信提供全额担保：
1、为深圳太极云软向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请的总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与华夏银行签订的担保合同及文件为准，担保期限1年。
2、深圳太极云软已具备申请深圳市战略性新兴产业扶持计划贴息贷款的资格和条件（单笔放款最高额为1,500万元），但需深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为招商银行股份有限公司深圳分行进行担保，南威软件作为深圳太极云软主要股东需为深圳高新投提供反担保。因此，南威软件拟为深圳太极云软向深圳高新投、招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信提供连带担保责任，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。为保障上述综合授信事项的顺利开展，公司拟与深圳高新投签署《反担保保证合同》，向深圳高新投提供反担保。
（二）担保事项需履行的内部决策程序
以上担保事项总额预计占公司2018年度经审计净资产的比例为7.78%，公司已于2019年4月12日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼
3、法定代表人：徐春梅
4、注册资本：12,500万人民币
5、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况：截至2018年12月31日（经审计），福建南威的资产总额40,793.21万元，资产净额28,569.10万元，营业收入27,926.44万元，净利润5,533.55万元。
7、与公司关系：福建南威系公司的控股子公司。
（二）深圳太极云软技术有限公司
1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区百花二路百花公寓2栋26G
3、法定代表人：徐春梅
4、注册资本：8000万元
5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。
6、财务状况：截至2018年12月31日（经审计），深圳太极云软的资产总额19,932.02万元，资产净额6,590.98万元，营业收入20,378.77万元，净利润3,189.95万元。
7、与公司关系：深圳太极云软系公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权总经理在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。公司本次为子公司提供担保的期限为12个月。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项系公司及子公司正常经营及业务发展需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定。同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
公司独立董事认为，子公司从事业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为子公司银行授信提供的担保符合上市公司利益，公司能够严格遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，严格控制对外担保风险，上述外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为14,402万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.24%；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,002万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.72%；上市公司对参股子公司提供的担保总额为4,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.52%。除此以外，上市公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-029
南威软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的。金融工具相关会计政策于2019年1月1日变更。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起实施上述企业会计准则。2019年4月12日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，批准上述会计政策变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）变更日期
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的具体情况对公司的影响
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
金融工具准则的实施，要求公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、独立董事、监事会意见的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
公司根据财政部相关文件对公司原会计政策及相关会计科目的核算进行变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-030
南威软件股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展的需要，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任郜彤先生为公司高级副总裁兼北京运营中心总裁，任期至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次董事会聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了郜彤先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，具备上市公司高级管理人员的任职资格。
郜彤先生的简历见附件。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月12日
附：郜彤先生简历
郜彤，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-031
南威软件股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点30分
召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2019年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月5日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。
（三）登记时间
2019年5月5日（星期日）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点
福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：投资者关系管理部张女士
联系电话：0595-68288889
传真号码：0595-68288887
电子邮箱：ir@linewell.com
邮政编码：362000
联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部
特此公告。
南威软件股份有限公司董
董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件
第三届董事会第三十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南威软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
