广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-031

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月12日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长马礼斌先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份114,041,300股，占公司有表决权股份总数的73.4133%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份106,875,000股，占公司有表决权股份总数的68.8000%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共4人，代表有表决权股份7,166,300股，占公司有表决权股份总数的4.6133%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共6人，代表有表决权股份16,730,545股，占公司有表决权股份总数的10.7702%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

审议通过了《关于签署项目投资协议的议案》

总表决情况：

同意114,041,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意16,730,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东诺钧律师事务所；

2、见证律师姓名：李建军、陆佩珊；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、广东诺钧律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日