长鹰信质科技股份有限公司

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本次财务报表格式的修订，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-019

长鹰信质科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司信质电机(长沙)有限公司(以下简称“信质长沙”)、浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“信戈科技”)及控股子公司浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)的经营和业务发展，公司拟为上述子公司的银行授信提供连带责任担保。公司为上述子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授信担保，其中为信质长沙提供担保额度为8,000万元，为信戈科技提供担保额度为10,000万元，为大行科技提供担保额度为8,000万元。上述担保额度均为新增担保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、信质电机(长沙)有限公司

统一社会信用代码：9143018105583490X9

注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号

法定代表人：尹巍

注册资本：5000万元

成立日期：2012年10月30日

经营范围：汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；普通货物运输；电机、模具、新能源汽车零配件的制造。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙100%的股权。

财务数据：截止2018年12月31日，总资产10,693.23万元，总负债4,582.14万元，净资产6,111.09万元；2018年度实现营业收入9,078.22万元，营业利润851.80万元，净利润719.54万元。(经审计数据)

2、浙江信戈制冷设备科技有限公司

统一社会信用代码：9133100256237256XP

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：5000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：压缩机电机、机电产品、水泵电机及机械零部件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：全资子公司，公司持有信戈科技100%的股权。

财务数据：截止2018年12月31日，总资产25,302.70万元，总负债19,779.12万元，净资产5,523.58万元；2018年度实现营业收入25,430.19万元，营业利润323.42万元，净利润213.22万元。(经审计数据)

3、浙江大行科技有限公司

统一社会信用代码：91331002562372586J

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：3000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：控股子公司，公司持有大行科技51%的股权。

财务数据：截止2018年12月31日，总资产10,813.12万元，总负债9,022.67万元，净资产1,790.45万元；2018年度实现营业收入9,102.78万元，营业利润 -192.55万元，净利润-196.23万元。(经审计数据)

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会基于对担保对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估，认为信质长沙和信戈科技为公司合并报表范围内的全资子公司、大行科技为公司合并报表范围内的持股51%的控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故上述子公司未提供反担保，因大行科技其他股东均为自然人，故未按其持股比例提供相应担保。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。同意公司为上述子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授信担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司实际提供担保(仍处于担保期限内)的累计金额为12,200万元(其中为全资子公司信戈科技提供9,500万元担保，为控股子公司大行科技提供2,700万元担保)，占公司最近一期经审计净资产的5.64%。公司及控股子公司不存在逾期担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1 第三届董事会第二十四次会议决议；

2 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的的独立意见。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-020

长鹰信质科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月11日审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：长鹰信质科技股份有限公司2018年年度股东大会

2．召集人：公司董事会，2019年4月11日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年5月10日14:00

网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2019年4月30日

7．出席对象：

（1）截至2019年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议2018年度财务决算的议案》

2、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》

3、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》

4、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

5、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

6、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

7、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

8、《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于审议2019年度财务预算报告的议案》

11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司独立董事将在2018年年度股东大会上做述职报告。

上述议案经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容见2019年4月13日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2019年5月6日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间：2019年5月4日至5月6日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1 会议联系方式：

联系人：陈世海

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

附件1

授权委托书

本人/本单位作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席公司2018年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

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委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

2、累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积，对每位候选人进行投票表决时应在累积表决票数总额下自主分配。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1、投票代码：362664；

2、投票简称：“信质投票”；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-021

长鹰信质科技股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日披露2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2019年5月10日（星期五）2018年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00

3、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：陈世海； 电话：0576-88931163；传真：0576-88931165。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼董事会秘书尹巍先生，董事兼总经理秦祥秋先生，董事、副总经理徐正辉先生，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-022

长鹰信质科技股份有限公司

关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年年度报告已于2019年4月13日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年4月19日(周五)下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台提供的网上平台举行2018年度业绩说明会(以下简称：“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书尹巍先生，董事兼总经理秦祥秋先生，独立董事王洪阳先生，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日