上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-052

上海康达化工新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年4月2日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会成员一致认为公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2019）第320ZA0098号审计报告确认，2018年实现归属于上市公司股东的净利润为80,442,802.81元，母公司财务报表的净利润为64,332,336.49元。

以公司最新总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元人民币（含税），共分配19,441,954.92元。本次拟分配的利润占2018年母公司净利润的30.22%，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《未来三年（2018-2020年）分红回报规划》的规定和要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-055）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会确认了2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，独立董事对此发表了相关独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年年度报告全文相关章节内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事就该议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》；及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。独立财务顾问出具了核查意见。

中天国富证券出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司关联交易事项的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的说明》。

会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）。修订后的章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

《高级管理人员薪酬方案》由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬方案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，兼任高管的董事姚其胜先生、宋兆庆先生、刘丙江先生、程树新先生对该议案回避了表决。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会决议于2019年5月10日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅，召开公司2018年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-053

上海康达化工新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年4月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月13日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会成员一致认为董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）与公司募集资金存放与实际使用情况相符。并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意本议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2019）第320ZA0098号审计报告确认，2018年实现归属于上市公司股东的净利润为80,442,802.81元，母公司财务报表的净利润为64,332,336.49元。

以公司最新总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.77元人民币（含税），共分配19,441,954.92元。本次拟分配的利润占2018年母公司净利润的30.22%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

监事会同意董事会提出的利润分配预案。本议案需提交至2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年度报告相关章节内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会同意董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；

监事会认为董事会编制和审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2018年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》；及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都必控科技有限责任公司2018年度业绩完成情况的说明》。

会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

公司监事会对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年四月十三日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-054

上海康达化工新材料股份有限公司

董事会2018年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

⑴以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币30,167.38万元。

⑵本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2018年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币21,130.52万元。

②当前余额

截至2018年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币万元

■

⑶累计投入金额

截至2018年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币51,297.91万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、非公开发行A股股票募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至2018年12月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用非公开发行A股股票募集资金。

2、非公开发行A股股票募集资金存储情况

截至2018年12月31日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,699.70万元（其中2018年利息收入1,202.21万元）；已扣除手续费0.34万元（其中2018年手续费0.15万元）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

附表：

■

■■

（公司补充流动资金项目承诺投资金额为25,000万元，扣除承销费、保荐费1,900万元后，该项目实际到账的募集资金金额为23,100万元，经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币356.15万元后，该项目的募集资金专户实际可使用的募集资金净额为人民币22,743.85万元。截至2018年12月31日，补充流动资金项目募集资金专户累计收到银行利息扣除银行手续费的净额为328.92万元，项目累计投入23,072.77万元，该项目募集资金专户余额为0元，该项目募集资金已全部使用完毕。）

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-055

上海康达化工新材料股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟以公司最新总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发现金19,441,954.92元；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交至公司2018年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为64,332,336.49元。公司拟以公司最新的总股本252,492,921股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.77元（含税），共计19,441,954.92元。

二、利润分配预案的合理性

公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的要求。

三、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2019年4月13日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议全体成员审议并表决通过，同意将本方案提交至公司2018年年度股东大会审议。

独立董事对公司《关于2018年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司2018年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-057

上海康达化工新材料股份有限公司

关于2019年度公司日常关联交易

预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）关联人徐洪珊先生（徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份）目前担任上海大洋新材料科技有限公司（以下简称“大洋新材”）执行董事，根据《股票上市规则》等相关规定，公司与大洋新材之间的交易构成关联交易。根据公司日常经营需要，公司与关联方大洋新材2019年度所发生的关联交易事项，全年总金额（不含税）预计不超过3,300万元。公司2018年度向大洋新材销售商品发生的关联交易实际总金额为844.88万元（不含税）、提供劳务发生的关联交易实际金额364.15万元（不含税）。

公司于2019年4月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于《2019年度公司日常关联交易预计》的议案。该议案得到全体独立董事事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

本次关联交易预计金额超过3,000万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，不需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：上海大洋新材料科技有限公司

法定代表人：徐洪珊

注册资本：人民币5,000万元整

成立日期：2014年1月7日

住所：上海市浦东新区庆达路655号6幢

经营范围：从事新材料领域内的技术开发、技术服务，技术咨询，金属及合金材料、化工材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、五金交电、建筑材料、保温材料、防水材料、办公用品、日用百货的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，新材料裁切加工、精密制造及研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、与公司关联关系

徐洪珊先生目前担任大洋新材执行董事，徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大洋新材构成公司关联方，双方所发生的业务构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。

上述销售商品的关联交易属正常的商业行为，市场暂无定价，经双方协商确认，关联交易价格公允。报告期内，公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期销售的比例较小，不会影响公司生产经营的独立性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

关于《2019年度公司日常关联交易预计》的议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可。

公司对2019年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

七、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对公司2019年度日常关联交易预计发表核查意见如下：

中天国富证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见等康达新材2019年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，中天国富证券认为：上述关联交易事项已经了履行了必要的审批程序，决策程序合法有效；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；上述关联交易不会对公司的经营独立性构成影响，也不会对关联方形成依赖。

综上所示，中天国富证券对康达新材2019年度预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、中天国富证券有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-058

上海康达化工新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，公司董事会、监事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过15,000万元人民币（含，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，可以增加公司收益。

2、投资额度：

不超过15,000万元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式：

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，严禁进行二级市场股票投资，不用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

4、资金来源：资金为公司暂时闲置自有资金。

5、投资期限：本次董事会审议通过之日起12个月内。

6、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

7、其他事项

公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资风险分析及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

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