贵阳银行股份有限公司

(上接153版)

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2018年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果： 5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2019年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果： 5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-015

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于2019年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年4月15日,贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月15日，公司第四届董事会2019年度第二次会议以非关联董事8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事蒋贤芳董事、曾军董事、洪鸣董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2019年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；独立董事同意将《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会2019年度第二次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司预计的2019年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2019年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会2019年度第二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

■

注：1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；

2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司关联交易管理办法履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1.基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月20日，注册资本为15.22亿元，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心A1栋11楼，经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。截至2018年末，该公司持有本公司股份33110万股，占总股本的14.40%。

2.关联关系

该公司为持有本公司5%以上股份的关联法人。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年，公司对贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司授信8亿元（以证监口径统计，下同），该公司及其关联方年末授信余额为8亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年，公司与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1.基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,由原贵州产业投资（集团）有限责任公司更名，注册资本为98.40亿元，法定代表人何瑛，经营范围：投资、融资、委托贷款、资本运营及股权管理，设立和发行基金，企业兼并重组，资产托管，土地收储，担保，财务顾问，招投标，房地产，房屋租赁，物业管理，煤炭经营，电力生产，钢材、建材、化工产品（除危险化学品外）的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售，自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务；页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设等。截至2018年末，该公司持有本公司股份14190万股，占总股本6.17%。

截至2018年6月末，原贵州产业投资（集团）有限责任公司总资产318.56亿元、净资产156.06亿元，2018年上半年实现营业收入18.22亿元、净利润0.98亿元。

2.关联关系

该公司为持有本公司5%以上股份的关联法人；该公司原总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生曾担任本公司董事，辞去董事职务未满12个月。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年，公司对原贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司授信7.56亿元，该公司及其关联方年末授信余额为5.24亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为40亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.1亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年，公司与贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（三）遵义金控集团有限公司

1.基本情况

遵义金控集团有限公司成立于2007年9月20日，由遵义市国资委出资设立，注册资本为20亿元，主要从事授权范围内的国有资产经营管理。

截至2018年6月末，遵义金控集团有限公司总资产252.76亿元、净资产141.05亿元，2018年上半年实现营业收入0.57亿元、净利润-0.67亿元。

2.关联关系

该公司董事长母锡华先生曾担任本公司董事，辞去董事职务未满12个月。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年，公司与遵义金控集团有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（四）贵州神奇投资有限公司

1.基本情况

贵州神奇投资有限公司成立于2001年12月18日，注册资本为0.5亿元，经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至2018年末，该公司持有本公司股份7151万股，占总股本3.11%。

截至2017年12月末，贵州神奇投资有限公司总资产59.2亿元、净资产34.4亿元，2017年全年实现营业收入18.85亿元、净利润0.8亿元。

2.关联关系

本公司董事张涛涛先生担任该公司总裁。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年，公司对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信3.1亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为3.1亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为17亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年，公司与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（五）贵阳金阳建设投资（集团）有限公司

1.基本情况

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司成立于2001年10月24日，注册资本为86.24亿元；经营范围为建设工程项目，房地产开发及拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至2018年末，该公司持有本公司股份6622万股，占总股本2.88%。

截至2018年6月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产816.38亿元、净资产576.31亿元，2018年上半年实现营业收入1.93亿元、净利润-0.009亿元。

2.关联关系

本公司董事曾军先生担任该公司董事长。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年，公司对贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司授信6.7亿元，该公司年末授信余额为4.8亿元，根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为12亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情，贷款利率符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年，公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（六）贵州燃气集团股份有限公司

1.基本情况

贵州燃气集团股份有限公司为中国贵州省一家城市燃气经营企业，成立于1993年，注册资本8.13亿元，2016年1月15日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务，向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至2018年末，该公司持有本公司股票5234万股，占总股本2.28%。

截至2018年6月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产81.6亿元、净资产28.1亿元，2018年上半年实现营业收入16.5亿元、净利润1.2亿元。

2.关联关系

本公司董事洪鸣先生担任该公司董事长。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年，公司与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（七）贵州钢绳（集团）有限责任公司

1.基本情况

贵州钢绳(集团)有限责任公司成立于1966年，注册资本49544万元，法定代表人黄忠渠，经营范围为钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造，铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口，钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程，花圃，索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

截至2018年9月末，贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产30.37亿元，净资产15.85亿元，2018年前三季度实现营业收入16.49亿元，净利润-0.007亿元。

2.关联关系

本公司监事朱山先生担任该公司董事。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年，公司对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信0.85亿元，该公司年末授信余额为0.4亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司2019年度的预计授信额度为0.85亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年，公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（八）华创阳安股份有限公司

1.基本情况

华创阳安股份有限公司成立于1998年7月，注册资本为17.40亿元，注册地为北京市西城区，经营范围为：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外)等。

截至2018年9月末，华创阳安股份有限公司资产总额为393.94亿元，净资产为153.66亿元，2018年前三季度实现营业收入13.50亿元，净利润2.57亿元。

2.关联关系

本公司董事洪鸣先生担任华创阳安股份有限公司董事。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司2019年度的预计开展质押式回购余额10亿元，债券买卖余额25亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年，公司与华创阳安股份有限公司开展的交易将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（九）关联自然人

1.基本情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理办法相关规定，公司关联自然人包括银保监会定义的关联自然人和境内证券监督管理机构定义的关联自然人，具体如下：

（1）直接或间接持有本公司5％以上股份的自然人；

（2）本公司的董事、监事、高级管理人员；

（3）公司分支行高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员；

（4）公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

（5）直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

（6）上述第（1）项、第（2）项和第（3）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

（7）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述（1）（2）情形及其近亲属的自然人；

（8）证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人等。

2.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2018年末，公司关联自然人授信余额为0.58亿元。根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求，公司对关联自然人2019年度的预计授信额度为3.55亿元。

3.交易公允性分析

2019年，公司与公司关联自然人开展关联交易将严格按预计额度执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-016

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

2018年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2019年4月19日 下午15:00-16:00

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

3.会议召开形式：网络互动

一、说明会类型

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露了《贵阳银行股份有限公司2018年年度报告》及其摘要（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2018年度经营业绩、利润分配等情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台召开公司“2018年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月19日 下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

三、参加人员

董事长陈宗权先生、副行长夏玉琳女士、董事会秘书董静先生，以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可以在2019年4月19日下午15:00-16:00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：尹女士

电话：0851-86859036

传真：0851-86858567

电子邮箱：gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-017

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月7日 09点30分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月7日

至2019年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会听取报告事项如下：

贵阳银行股份有限公司2018 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5、6、7议案经公司第四届董事会2019年度第二次会议审议通过，第2、3、4、5、6、7、8、9议案经第四届监事会2019年度第二次会议审议通过，决议公告已于2019年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2019年5月5日（星期日）一5月6日（星期一）：上午9:00一12:00、下午14:30一17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦24楼）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二) 现场登记

登记时间：2019年5月7日（星期二）早上8:30-9:20；

登记地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦24楼

邮政编码：550004

联系人：尹女士

联系电话：0851-86859036

传 真：0851-86858567

电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

(三) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。