展鹏科技股份有限公司

(上接75版)

一、董事会会议召开和审议情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《公司章程》的修改情况

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

■

上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-016

展鹏科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将于2019年6月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经本届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2019年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名金培荣先生、常呈建先生、杨一农先生及蒋月军先生为第三届非独立董事候选人；提名李专元先生、周平先生、潘丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见本公告附件1）。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

根据公司第二届监事会提名，公司于2019 年4月16日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名丁世平先生、陈莉敏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件2）。

2、职工代表监事

公司工会于2019年4月16日召开了公司职工代表大会，会议民主选举张娴女士为公司第三届监事会职工代表监事（前述候选人简历见本公告附件2）。职工代表监事将与经公司2018年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、金培荣先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，毕业于东南大学计算机科学与工程学院，现任展鹏科技股份有限公司董事长兼总经理，历任江南计算技术研究所课题组长、江苏新纺集团计算机室主任、无锡市新纺电梯有限责任公司副总经理。

2、常呈建先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于无锡轻工业学院工业电气自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，历任江苏新纺集团技术员、无锡市新纺电梯有限责任公司部门经理。

3、杨一农先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于浙江大学应用电子专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、副总经理，历任无锡市电视机厂职工、江苏新纺集团销售经理。

4、蒋月军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，清华大学工商管理硕士，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理、展鹏科技股份有限公司董事，历任中石化镇海炼油化工股份有限公司技术员、浙江医药股份有限公司总经办、浙江康新房地产开发有限公司董事长助理、杭州金瓯集团有限公司副总经理、杭州爱大制药有限公司董事会秘书。

二、独立董事候选人简历：

1、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

2、潘丰先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，江南大学发酵工程专业博士，现任江南大学物联网工程学院教授，历任无锡轻工业学院自动化系讲师、江南大学信息与控制工程学院副教授。

3、周平先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于苏州大学丝绸工程专业，现任江苏三诚律师事务所主任，历任无锡市新型建材房屋开发有限公司技术员、无锡市南长区公安分局民警、江苏君诺律师事务所律师。

附件2：监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历：

1、丁世平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于浙江大学经济学专业，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理助理，历任浙江德仁竹木科技股份有限公司投资经理、杭州燕牌乳业有限公司项目经理、盾安控股集团有限公司投资经理、旅行者汽车集团有限公司投资经理。

2、陈莉敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，毕业于江南大学计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司采购专员。

二、职工代表监事简历

1、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于无锡商业职业技术学院计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-017

展鹏科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据公司年度相关服务业务量、公司所在区域及相关行业上市公司审计费用水平综合决定会计师事务所报酬。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-018

展鹏科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月8日 13点30分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月8日

至2019年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2019年4月17日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼406室

电话：0510-81003285 传真：0510-81003281

联系人：李智吉

（三）登记时间

2019年5月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-019

展鹏科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

《展鹏科技2018年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务预算方案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年年度报告》及《展鹏科技2018年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-020

展鹏科技股份有限公司

关于选举公司职工监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月16日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式一致同意选举张娴女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

张娴女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。张娴女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司监事会

2019年4月16日

附件：

职工监事简历

张娴：女，1983年3月出生，大专学历，现任展鹏科技股份有限公司人事行政部人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-021

展鹏科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2018-014。

公司于2019年4月12日使用部分暂时闲置的募集资金10,800万元购买了浦发银行等机构的理财产品，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）。

公司自2019年4月12日之后陆续使用部分闲置的募集资金9,200万元购买了平安银行等机构的理财产品，有关事项信息如下：

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

1、公司于2019年4月15日与平安银行股份有限公司上海分行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

2、公司于2019年4月15日与平安银行股份有限公司上海分行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币24,500万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）理财产品（4500万）合同、产品说明书及风险揭示书；

2、平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）理财产品（4700万）合同、产品说明书及风险揭示书。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年4月16日