航天通信控股集团股份有限公司
八届十一次董事会决议补充公告

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2019-020

航天通信控股集团股份有限公司

八届十一次董事会决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2019年4月16日对外披露了《航天通信八届十一次董事会决议公告》，本次董事会审议通过了《公司2018年利润分配预案》，根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金红利62,615,004.00元。公司本次拟现金分配金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.84%，略低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引的》的有关要求，补充公告如下：

公司近年来经营规模不断扩大，资产负债率较高，应收款项较大，对流动资金的需求量不断增加；同时公司需要持续加大研发投入，加大市场开拓力度。公司十分重视对投资者的合理投资回报，并充分认识到公司自身的稳健、可持续发展是确保投资回报稳定性、连续性的重要基础。

鉴于上述，公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案，公司留存未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

公司独立董事发表意见如下：基于公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，同时公司需要持续加大研发投入，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，董事会提出上述分配预案。我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，同意董事会拟定的利润分配预案。该议案经董事会审议通过后提请公司2018年年度股东大会批准后方可实施。

为便于广大投资者更全面深入地了解本公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司将通过网络互动的方式召开2018年度现金分红投资者说明会，有关会议通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2019-021

航天通信控股集团股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2019年4月16日收到公司持股5%以上非第一大股东邹永杭先生和股东南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万和宜家”）《告知函》，邹永杭先生和万和宜家已分别将其所持本公司部分股份进行质押，具体情况如下：

邹永杭先生于2019年4月12日将其持有的本公司985万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银行江西省分行，此次质押股份占其持有公司股份总数的23.25%，占公司总股本的1.89%，质押期限为2019年4月12日至申请解除质押之日止；万和宜家于2019年4月15日将其持有的本公司599万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银行江西省分行，此次质押股份占其持有公司股份总数的99.88%，占公司总股本的1.148%，质押期限为2019年4月15日至申请解除质押之日止。

上述质押用于为智慧海派科技有限公司向该银行办理融资业务进行担保，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。邹永杭先生为万和宜家执行事务合伙人，邹永杭先生与万和宜家构成一致行动关系。

截至2019年4月15日，邹永杭先生持有本公司股份42,357,232股，均为有限售条件的流通股，占公司总股本的8.12%，本次质押后，邹永杭先生累计质押本公司股份数量为42,350,000股，占其持有公司股份总数的99.98%，占公司总股本的8.116%；万和宜家持有本公司股份5,997,091股，均为有限售条件的流通股，占公司总股本的1.15%，本次质押后，万和宜家累计质押本公司股份数量为599万股，占其持有公司股份总数的99.88%，占公司总股本的1.148%。

公司将根据股份质押情况以及股东股份质押风险情况，持续履行信息披露义务。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月17日