南京我乐家居股份有限公司
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（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司总部三楼；
（七）登记时间：2019年5月7日-2019年5月7日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）
（八）联系人：张华
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-010
南京我乐家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻落实国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的有关规定和要求，对公司部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表列示产生影响，对合并及公司净利润和股东权益无影响。
● 本次公司会计政策变更事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
国家财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述通知的有关要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更的具体内容根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表项目：（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。
本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司2018年度对外担保情况的独立意见。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-011
南京我乐家居股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-012
南京我乐家居股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
●本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润101,831,164.80元。2018年度母公司实现净利润37,150,838.52元，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元，加上年初未分配利润170,664,171.09元，减去2018年实施的2017年度的利润分配25,600,000元，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、董事会意见
2019年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的内容。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司2018年度对外担保情况的独立意见。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-013
南京我乐家居股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
附：汪春俊先生个人简历。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件：
汪春俊先生简历
公司董事兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010819680226****，1968 年出生，本科学历。曾先后任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理、瑞起投资执行董事。2006 年创立我乐制造以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至今任本公司董事兼总经理。
