上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年1月1日-12月31日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 单位：人民币 元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-041

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司关于增加2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。2019年4月16日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：

2019年度，公司或全资子公司拟向公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（简称“烟台信友”）销售湿固化聚氨酯热熔胶（简称“PUR热熔胶”），用于烟台信友生产电子胶，系公司及烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；公司或全资子公司向烟台信友销售PUR热熔胶所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

2019年度，烟台信友拟向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

独立董事同意上述关联交易事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、烟台信友成立于2004年2月25日，现持有烟台市芝罘区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9137060075917521X8的《营业执照》，法定代表人为张利文，类型为其他有限责任公司，注册资本为1,815万元，住所为山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号，经营范围为“生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司持有烟台信友66%股权，烟台信友是公司的控股子公司，2018年度的主要财务数据：总资产39,650,609.31元，净资产37,240,593.17元，营业收入32,909,684.29元，净利润9,754,040.55元。（数据已经审计）

2、广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440106718123253F的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司，注册资本为100万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用途），经营范围为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）;计算机零配件批发;五金产品批发”。

2018年度的主要财务数据：总资产2,777,235.76元，净资产1,934,498.72元，营业收入4,872,519.86元，净利润472,612.6元。（数据未经审计）

（二）关联关系说明

1、公司控股股东、实际控制人李哲龙担任烟台信友的董事长，公司董事张利文担任烟台信友的董事、法定代表人并持有烟台信友19.07%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，烟台信友视同公司的关联方，公司或全资子公司与烟台信友的上述交易将构成关联交易。烟台信友向公司承诺，不从事与公司及全资子公司有同业竞争性业务事项。

2、公司董事张利文与广州固泰控股股东及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，广州固泰是公司的关联方，烟台信友与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

（三）履约能力分析

根据关联方财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司拟于2019年度与公司控股子公司烟台信友利用各自销售渠道，销售对方的产品以满足客户需求，销售金额不超过100万元、占公司同类交易金额的比例低于10%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。

烟台信友拟于2019年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过200万元、占烟台信友销售收入金额比例低于5%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。

上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-042

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于2019年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资额度：不超过人民币1亿元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

●投资期限：自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内有效。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资产品范围

公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

3、投资决议有效期

自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年之内有效。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

二、对公司的影响

公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险管理措施情况

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

四、相关批准程序

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

五、专项意见说明

独立董事发表以下独立意见：公司进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下现金管理业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-043

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日 14 点30分

召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A股股东。

2、登记时间：2019年5月9日（星期四）9:30-16:30

3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式

联系人：商小路

联系电话：021-69122664

传真号码：021-69122663

电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-044

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2019年一季度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为450万元到550万元，同比下降约20%-0%。

2、扣除非经常性损益事项后，公司一季度归属于上市公司股东的净利润预计为250万元到350万元，同比下降约50%-32%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计450万元到550万元，与上年同期相比，同比下降约20%-0%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计250万元到350万元左右，与上年同期相比，同比下降约50%-32%。

（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,592,474.95元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,110,365.66元。

（二）每股收益：0.09元。

三、本期业绩预减的主要原因

本期公司业绩预计下降的主要原因如下：

1、今年一季度销售收入较上年同期仍保持增长态势，同比增长7.6%左右，其中EVA胶膜、热熔墙布产品的销售收入增长较快，增长均在50%左右。但公司一季度准备热熔胶产能搬迁工作，南通生产基地尚处于试生产阶段，受设备磨合调试等因素影响，导致现有产能暂时无法满足客户订单需求，造成公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少436吨左右，预估对利润的影响约为320万元左右。目前设备磨合调试进展顺利，预计二季度生产将进入稳定阶段，应可满足后续客户的订单需求。

2、公司持续加大热熔墙布市场销售投入，一季度热熔墙布产品的销售收入增长约为50%，但相应销售人员投入及展会投入也导致销售费用同比去年增加约220万左右。

3、2019年一季度非经常性损益比上年同期增加153.2万元。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-045

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况：

截至本公告披露日，公司股东上海橙子投资中心（有限合伙）（以下简称“橙子投资”）持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”） 4,234,500股股份，占公司总股本的5.43%。

● 减持计划的主要内容

自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，橙子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过780,000股股份,即不超过公司总股本的1%；且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

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公司于2018年6月25日以资本公积金转增股本，以公司总股本60,000,000股为基数，资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，转增后公司总股本增加至78,000,000股。

橙子投资于公司转增股本前，减持公司股份10,000股。后橙子投资因公司转增股本使该部分股份被动增加至13,000股。公司转增股本后，橙子投资继续减持公司股份959,000股，上述两部分构成橙子投资累计减持股份数量972,000股。

二、减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

1、本次减持存在不确定性风险，橙子投资可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

2、橙子投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3、橙子投资在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

2019年4月17日