吉林省集安益盛药业股份有限公司
（上接55版）
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四、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2019年5月6日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月5日至5月6日上午8:30-11:00，下午14:00-16:30。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。
4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：丁富君、李静
电话：0435一6236050
传真：0435一6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
（二）会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
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说明：
1、对非累积投票提案，请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、第9、10、11项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年__ _月__ _日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-011
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、董事会秘书丁富君先生、财务总监毕建涛先生、独立董事毕焱女士和保荐代表人周巍先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表
监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月14日在公司五楼会议室召开了公司2019年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举于晓静女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期不超过三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十五日
附件：
第七届监事会职工代表监事简历
于晓静：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司针剂提取车间技术员。现任公司质量管理部部长。
于晓静女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于晓静女士不属于“失信被执行人”。
