安徽皖江物流（集团）股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-014

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为761,128,957股

● 本次限售股上市流通日期为2019年4月22日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：

根据中国证监会于2016年3月21日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股份761,128,957股，上述股份于2016年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成了股份登记相关手续，限售期36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本由发行前的2,884,013,936股增加至3,645,142,893股。

（二）根据中国证监会于2016年3月21日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号），公司于2016年6月以非公开发行的方式向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司4名特定投资者共发行股份262,967,316股募集配套资金，上述新增股份于2016年6月30日在中登公司上海分公司完成股份登记手续。公司总股本由3,645,142,893股增加至3,908,110,209股。

（三）根据公司与淮南矿业签署的附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》，公司以1.00元作为对价于2017年9月22日完成了淮南矿业持有的本公司21,849,144股股份回购过户，并于2017年9月26日在中登公司上海分公司注销上述股份。注销后，公司总股本由3,908,110,209股减少至3,886,261,065股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015年12月2日，淮南矿业在2016年重大资产重组过程中承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让。

截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为761,128,957股；

本次限售股上市流通日期为2019年4月22日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-015

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于补选公司第六届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为涉及关联股东回避表决的议案。本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2,200,093,749股按照相关规定回避了表决。

2、议案11经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董永豪、王鹏鹤

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师董永豪、王鹏鹤认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2019年4月17日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-016

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年4月16日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事施夕友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举施夕友先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期自2019年4月16日到2020年4月6日止。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2019年4月17日

附件：

施夕友先生简历

施夕友，男，1973年9月出生，中共党员，会计师，1995年7月参加工作，1996年1月至2019年2月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处) 综合审计室主任。现兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事。本公司监事。