神州数码集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-040
神州数码集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年4月15日-2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事朱锦梅女士
6、本次会议的通知于2019年3月27日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份289,520,749股，占公司有表决权股份总数的44.2645%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份9,900股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人，代表股份9,900股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于〈2018年度利润分配〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于〈续聘2019年度审计机构〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（七）审议通过了《关于〈预计衍生品投资额度〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（八）审议通过了《关于〈预计证券投资额度〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（九）审议通过了《关于〈预计担保额度〉的议案》
1、总体表决情况
同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十）逐项审议通过了《关于〈修订公司内控制度〉的议案》
1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、王波
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-041
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就汇丰银行（中国）有限公司与子公司南京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证书》，担保金额为人民币2000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
南京神州数码有限公司
成立时间：2000年5月29日
注册地点：南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1幢14层
法定代表人：李岩
注册资本：318.51万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理产品详见附页）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：南京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
■
截止2018年12月31日，南京神州数码有限公司资产总额为人民币0.33亿元；负债总额人民币0.62亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率189.19%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
■
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为417.51亿元，其中担保实际占用额为184.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的480.20%；南京神州数码有限公司被担保总额为5000万元，担保实际占用额为0元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十七日
