深圳万润科技股份有限公司

1、事前认可意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。

本次申请委托贷款暨关联交易是公司因正常运营发展资金需求而进行的，有利于缓解公司资金周转压力，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次委托贷款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意将《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立意见

本次申请委托贷款暨关联交易，有利于公司资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次委托贷款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。

综上，全体独立董事同意关于公司申请委托贷款暨关联交易的事项。

九、备查文件

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-048号

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2018年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司拟召开2018年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2019年4月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年5月8日15：00

2、网络投票时间：2019年5月7日—2019年5月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年4月29日

（七）出席对象

1、截至2019年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》；

5、《2018年度利润分配预案》；

6、《关于2018年度董事长薪酬的议案》；

7、《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》

8、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》；

9、《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》；

10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

11、《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2019年4月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》及摘要等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述第5、6、11项议案需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

上述第6、7、8、9、11项议案，存在关联关系的相关股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2019年5月7日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号，邮编：518046（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2019年5月7日9：00－11：30，14：30－17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2019年5月7日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：朱锦宇、饶依琳

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2018年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

■

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

附件3：股东参会登记表

■

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-049号

深圳万润科技股份有限公司

关于举行2018年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过《2018年年度报告及摘要》，《2018年年度报告摘要》已于2019年4月17日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告》已于2019年4月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将于2019年4月23日15:00-17：00在全景网举行2018年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长、总裁李志江先生；董事、副总裁卿北军先生；董事、董事会秘书邵立伟先生；财务总监苏成先生；独立董事陈俊发先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-050号

深圳万润科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月17日披露《2019年第一季度报告》，为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2019年4月29日15：30-16：30

二、接待地点

深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

三、接待方式

现场接待

四、预约方式

请有意向参与此次活动的投资者于2019年4月26日前（9：00-12：00、14：00-18：00）与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。

联系人：朱锦宇、饶依琳

电话：0755-33378926

传真：0755-33378925

邮箱：wanrun@mason-led.com

五、公司参与人员

公司董事兼副总裁卿北军先生、董事兼董事会秘书邵立伟先生、财务总监苏成先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

六、注意事项

（1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向证券事务部提出所关心的问题，以方便公司针对比较集中的问题进行统一答复。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

（上接122版）