中富通集团股份有限公司

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-034

2018年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议，且未发表异议声明。

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

4、本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157,770,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。此外，公司还为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案。2018年9月，公司收购天创信息68%的股权，天创信息主要为公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务。

1、通信网络建设、维护服务：主要为客户提供通信网络工程建设、施工集成、运行管理、故障维修及日常保养等专业技术服务，通过全面完整的综合技术服务为通信网络建设、运行提供保障。

2、通信网络优化服务：主要采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过对网络硬件配置方案的优化和软件参数设置的调整，确保移动通信网络稳定、可靠、安全、高质量的运行，以满足日益增长的通信需求。

3、无线自组网系统解决方案：主要为行业用户提供临时性多跳自治系统解决方案，无线自组网不依赖于预设的基础设施，作为对公共网络资源的有效补充，在军事单兵系统、应急通信、抢险救灾、会议通信保障等方面具有广阔的应用前景和市场空间。

4、公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务：主要为地市以下层级的公安机关提供个性化专用的应用软件开发、智能终端配套等整体解决方案，如移动警务系列产品、人像卡口预警研判比对平台、宾旅馆数据上传系统、公安基础数据采集系统、居住证系统和自助设备系列产品等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，国内GDP总量首次突破90万亿元，同比增长6.6%，经济延续总体平稳、稳中向好、结构优化的发展态势。通信行业整体处于运营商资本开支下降，通信技术服务行业毛利率未改下降趋势。公司董事会、管理层围绕既定市场策略，紧跟行业动态，积极响应客户需求。一方面，加强项目管控，实行精细化管理，从而提高管理效率，应对行业毛利率下降风险，另一方面，提出“服务+”理念，各子公司、事业部优势整合，不断提高自身服务能力及业务粘性。报告期内，公司实现营业收入54,836.14万元，同比增长40.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5,850.61万元，同比增长49.90%。

1、稳固基础积极延伸，提高军民融合度

传统“建网”领域，公司坚定看好5G建设周期带来的市场机会，公司继续凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，持续加大在通信技术服务市场拓展力度，持续深耕已有市场省份，为四大电信运营商及华为公司等客户提供优质的网络建设、运维及优化服务，同时积极推广应急通信解决方案；

在新兴业务上，公司持续加大对应急通信、自组网、ICT、软件等信息化服务的资源投入，积极培育利润增长点。报告期内，公司设立控股子公司福建富创，加强在ICT领域的市场拓展；设立子公司倚天科技，专注通信网络管理系统开发、云计算等业务；参与军民融合信息化建设，中标福州警备区“榕兵一号”综合信息系统。

2、持续研发创新，提升核心竞争力

报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，持续研发投入。公司筹建北京技术研究院，旨在引进高素质科研人才，为公司各业务发展提供技术支撑；对自主研发的无线自组网设备深度开发，新增大带宽及高增益天线等系列产品方案；军用“自组网电台及通信挂车项目”完成各类测试和效能评估，有序推进军方采购进程；完成武器装备质量管理体系认证，取得武器装备科研生产单位二级保密资格申请批准，并通过武器装备科研生产许可现场审查。2018年，公司研发投入合计2,727.19万元。

3、完善公司治理，激发市场和管理活力

报告期内，公司继续完善股东大会、董事会、监事会、管理层的运作机制，对公司章程、各类制度进行修订；完成公司名称的变更，突出上市公司平台、集团职能；顺利完成2017年度利润分配，并以资本公积金每10股转增5股，扩大注册资本至15,777万元；完成公司第一期员工持股计划的股票购买，合计购买金额约1,750万元；对子公司、事业部采用全面预算管理及项目责任制，有效调动各业务的管理团队工作的积极性。

4、并购优质标的，整合资源协同发展

报告期内，公司收购了天创信息68%的股权，有效增强公司在物联网、信息安全领域的数据处理能力。天创信息在公安人口信息业务具有很强的客户粘性和较强的平台、软件开发能力，在“雪亮工程”、终端集成等项目有较大的市场空间，收购有助于双方优势互补、资源整合。同时，公司将客户扩展至公安行业客户，并实现向数据平台建设及运营领域的拓展，丰富上市公司客户、业务结构，有助于持续提升公司核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，营业收入较上年同期增长了40.56%，主要是公司业务规模增长，以及收购天创信息后合并数据增加所致。

报告期内，营业成本较上年同期增长了37.05%，主要是公司业务规模增长，以及收购天创信息后合并数据增加所致。

报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期增长了49.90%，主要公司业绩增长，以及收购天创信息所产生的合并业绩所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、重要会计估计变更

本期，本集团无重大会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、非同一控制下企业合并

2018年10月，本公司通过现金购买方式取得了福建天创信息科技有限公司68%股权，合并成本为227,370,480.00元，购买日确定为2018年10月25日，将其纳入合并范围。

2、新设子公司

2018年5月，本公司与自然人股东共同设立福建富创信息科技有限公司，本公司持股51%，将其纳入合并范围。截至2018年12月31日实际出资81万元。

2018年5月，本公司与全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司共同设立倚天科技有限公司，将其纳入合并范围。截至2018年12月31日尚未实际出资。

2018年12月，本公司设立全资子公司福建平元科技有限公司，将其纳入合并范围。截至2018年12月31日尚未实际出资。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-029

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月1日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，并于2019年4月16日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润45,857,475.39元，减去按净利润10%提取法定盈余公积4,585,747.54元，加上年初未分配利润205,888,143.50元,减去当年已分配的2017年度现金红利8,414,400.00元,实际可供股东分配的利润为238,745,471.35元。截止2018年12月31日，母公司资本公积余额为95,757,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本157,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元人民币（含税），合计派发现金红利 9,308,430.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。本次转增后，公司总股本将增加至189,324,000股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2019年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对2018年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信额度8000万元，期限为一年。

11、《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2019年5月10日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-030

中富通集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月1日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第七次会议的通知，并于2019年4月16日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润45,857,475.39元，减去按净利润10%提取法定盈余公积4,585,747.54元，加上年初未分配利润205,888,143.50元,减去当年已分配的2017年度现金红利8,414,400.00元,实际可供股东分配的利润为238,745,471.35元。截止2018年12月31日，母公司资本公积余额为95,757,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本157,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元人民币（含税），合计派发现金红利 9,308,430.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。本次转增后，公司总股本将增加至189,324,000股。

三、审议通过《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2018年度的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2019年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：2018年，公司未有违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

相关内容详见同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-031

中富通集团股份有限公司

2018年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司2018年度报告全文及其摘要的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务情况及未来发展规划，《公司2018年度报告》、《公司2018年度报告摘要》于2019年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-032

中富通集团股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润45,857,475.39元，减去按净利润10%提取法定盈余公积4,585,747.54元，加上年初未分配利润205,888,143.50元,减去当年已分配的2017年度现金红利8,414,400.00元,实际可供股东分配的利润为238,745,471.35元。截止2018年12月31日，母公司资本公积余额为95,757,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本157,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元人民币（含税），合计派发现金红利9,308,430.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。本次转增后，公司总股本将增加至189,324,000股。

二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对公司2018年报及相关事项的独立意见。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-033

中富通集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因：财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策：本次变更后，公司按财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期：公司将按财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的起始日开始执行。

5、本次会计政策变更的审批程序：公司于2019年4月15日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

6、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

7、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为，公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-035

中富通集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，现确定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2019年5月10日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2019年5月9日一2019年5月10日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月6日

7、出席对象：

（1）截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

3、《公司2018年度财务决算报告》；

4、《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》；

5、《公司2018年度利润分配预案》；

6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

（二）披露情况

上述提案已分别由公司2019年4月16日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

（三）特别强调事项：提案5属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2019年5月9日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、公司2018年度股东大会资料。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

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3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2018年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

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（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、委托人姓名：

2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数：

二、受托人情况

5、受托人姓名：

6、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章）受托人签名（盖章）

委托日期：

年月日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

中富通集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

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