时代出版传媒股份有限公司
（上接101版）
四、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2019年4月16日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于本次节余募集资金（包括利息收入）低于2010年度非公开发行股票募集资金净额的10%，本事项不需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：
1．公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2．公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
3．我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会意见
2019年4月16日，公司第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会经过审慎审核，认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《关于时代出版传媒股份有限公司募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的核查意见》。保荐机构认为：公司募集资金投资项目已建设完成，本次节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情况；本次节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序。综上，保荐机构同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
六、备查文件目录
1．第六届董事会第四十次会议决议；
2. 第六届监事会第二十六次会议决议；
3. 公司独立董事意见；
4. 平安证券股份有限公司出具的《关于时代出版传媒股份有限公司募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-026
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 15点00分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，详见2019年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月6日（8:30-11:30，13:30-16:30），时代出版会议文件编号：DSH-06-40，日期：2019-04-16。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于2019年5月6日（或之前）将上述资料通过电子邮件、传真等方式发送至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533671、63533050、63533053
传真：0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
