江苏苏利精细化工股份有限公司

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四、独立董事和监事会意见

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

监事会意见：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2019-015

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及控股子公司、全资子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过8,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、2018年度外汇套期保值交易情况

2018年度，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司及控股子公司、全资子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过6,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2018年度，公司及控股子公司、全资子公司开展的外汇套期保值交易额度总计1,900万元美元。

三、拟开展的外汇套期保值业务情况

1.外汇套期保值业务的品种及币种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。

2.拟投入的资金及其来源

根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过8,000万美元或其他等值外币。公司及控股子公司、全资子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、授权及期限

本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

五、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险:

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4.收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1.公司及控股子公司、全资子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

5.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

1.公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

3.在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

十、备查文件

1.江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

2.江苏苏利精细化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-016

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

及闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金（其中闲置募集资金1.00亿元人民币）购买保本型理财产品。2019年4月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月11日签发的证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，每股发行价格为人民币26.79元，股款以人民币缴足，计人民币669,750,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,533,750.00元后，净募集资金共计人民币625,216,250.00元，上述资金于2016年12月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】31010022号验资报告。

上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了三方监管协议或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过1.00亿元、闲置自有资金不超过2.00亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3.投资品种

本次公司使用闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司购买理财产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4.资金来源

公司闲置自有资金和闲置募集资金。

5.投资期限

自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

6.实施方式

授权公司总经理行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7.本次投资理财不构成关联交易。截止本公告日，公司的投资理财余额为2.3亿元人民币（其中募集资金为0.5亿元人民币，自有资金为1.8亿元人民币）。

8.信息披露公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

1.以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2.授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4.独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1.公司运用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2.通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、履行的程序

1.董事会审议情况

2019年4月16日，苏利股份第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2.监事会审议情况

2019年4月16日，苏利股份第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为公司使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

3.独立董事意见

2019年4月16日，公司独立董事发表明确独立意见：本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-017

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计公司2019年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

● 公司不会因2019年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2018年度股东大会审议；关于预计公司2019年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

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（二）预计2019年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

■

由于受汇率变动及商品价格变化影响，经2018年11月21日公司2018年第二次临时股东大会审议通过，增加与SIPCAM OXON S.P.A. (原OXON ITALY S.P.A.)的日常关联交易预计额度5,000万元，2018年度预计额度由26,000万元增加为31,000万元。

提供劳务：公司控股子公司为世科姆无锡提供农药制剂分装业务。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）SIPCAM OXON S.P.A.

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各30%的股权（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系）

成立日期：1970年5月

注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

注册资本：17,700,000.00欧元

总裁：Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例：Embafin S.A.持有39.316%股权；Finsibylla S.P.A持有15.802%股权；Sogeco Investments Holding S.A.持有11.397%股权；Sipcam Nederland Holding N.V.持有10.115%股权。

经营范围：研发、生产、采购和销售，为企业自身或为第三方生产或加工农用化学品、生化品、生物产品。

主要财务指标：总资产3.80亿欧元，净资产1.79亿欧元，营业收入2.23亿欧元，净利润0.29亿欧元。

（2）世科姆作物科技（无锡）有限公司

关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系）

成立日期：2013年7月4日

注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本：4,800.00万元

法定代表人：Giovanni Affaba

主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：总资产12,987.40万元，净资产8,857.31万元，营业收入14,440.48万元，净利润1,217.03万元。

（3）江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定的关联关系）

成立日期：2017年9月6日

注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：总资产591.95万元，净资产33.23万元，营业收入98.77万元，净利润33.23万元。

2. 履约能力分析

SIPCAM OXON S.P.A.、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2.结算方式：公司的控股子公司销售给SIPCAM OXON S.P.A.的商品按照合同约定采取美元电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡采购的商品按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：2019年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司2019年度日常关联交易的事项并提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二次会议决议。

2.公司第三届监事会第二次会议决议。

3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-018

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2019年4月18日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月10日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3. 登记时间：2019年5月10日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1. 会议联系方式

通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编：214444 电话：0510-86636229

传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲

2. 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。