成都豪能科技股份有限公司
(上接134版)
注：
1）“截止日累计投入金额”包括公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币32,561.63万元；
2）“节余募集资金余额”包括公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及现金管理投资收益。
（二）募集资金余额存储情况
1、截至2019年4月10日，“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”专项账户的存款余额如下：
单位：万元
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注：“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”的实施主体为子公司泸州长江机械，公司于2018年1月8日将以上募投项目拟投入金额扣除置换资金部分以借款方式一次性划入泸州长江机械募集资金专项账户，公司账户余额为募集资金借款前银行存款利息。具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-006）；
2、截至2019年4月10日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财余额6,000.00万元尚未到期，具体情况如下：
单位：万元
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四、本次结项的募投项目资金节余主要原因
（一）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、 有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
（二）项目立项至实施的时间间隔较长，受市场变化、技术升级以及工艺变更等因素的影响，对原计划采购的设备型号及数量进行了优化，从而有效降低采购成本。
（三）在银行开立募集资金专项账户以来，获得了一定的利息收入。
（四）部分固定资产购置费尾款尚未支付。本次永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。
五、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 6,891.53万元（包括利息收入，具体以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
六、其他说明
公司本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，首次公开发行股票的募集资金全部使用完毕，公司将注销募集资金账户。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司将募集资金投资项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，符合募集资金使用的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事同意将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2019年4月17日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表意见如下：
公司将募集资金投资项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定。
因此，公司监事会同意将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”均已建设完成，计划对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，有利于降低公司财务费用，发挥资金的使用效益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项也发表了明确同意的意见，同时该事项将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的计划，在经公司股东大会审议通过后可以实施。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、招商证券有限公司关于成都豪能科技股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-024
成都豪能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作的评估，同时为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，拟继续聘请信永中和会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年提供财务审计和内控审计服务。授权经营层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-025
成都豪能科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月17日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满日止。
侯凡先生个人简历及联系方式如下：
侯凡，男，汉族，1983年出生，本科学历，经济学学士学位，中国国籍，无境外居留权。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，历任公司董事会办公室证券事务专员，现任公司董事会办公室证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
联系电话：028-68351095
传真：028-68327555
电子邮箱：bgs@cdhntech.com
办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-026
成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和公司《2018年度利润分配预案》的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订。
公司《2018年度利润分配预案》以总股本149,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利74,669,000.00元，转增59,735,200股，本次分配后总股本为209,073,200股。
根据上述内容，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。
公司章程具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，原《公司章程》其他内容不变。
本次修改后《成都豪能科技股份有限公司章程》（2019年4月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程并办理工商变更登记的议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-027
成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司实际情况，对本公司《董事会议事规则》进行相应修订，原董事会议事规则内容与修订内容对比如下：
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除上述条款修改外，原《董事会议事规则》其他内容不变，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-028
成都豪能科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点30分
召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年4月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。相关决议公告已于2019年4月18日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7.01、7.02、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.02
应回避表决的关联股东名称：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 会议登记时间
2019年5月6日上午9:00 -11:30，下午13:00 -17:00
（二） 登记地点
四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室
（三） 登记方式
1. 法人股东登记：
法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续； 法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2. 自然人股东登记:
自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年5月6日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、 复印件各一份。
六、 其他事项
（一） 本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。
（二） 联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室（邮编：610100）
电话：028-68351095
传真：028-68327555
联系人：舒妮
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
成都豪能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
