湖南天雁机械股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：*ST天雁 *ST天雁B 公告编号：2019-019
湖南天雁机械股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年04月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大 会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生、监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于支付 2018 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10议案，以特别决议方式表决通过议案 11、议案 12、，其中议案9、议案10属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：唐发明、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南天雁机械股份有限公司
2019年4月18日
