新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：600506 公司简称：香梨股份

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为452.78万元，审计期末未分配利润为-12,409.15万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，公司主要从事以库尔勒香梨为主的果品种植、加工和销售，主营业务未发生变化。

2、经营模式

公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务；在果品购销方面，公司采取“以销定购”的模式，综合历年果品市场供需状况，开展果品购销业务，公司依照行业特点和历史经验加强果品购销环节风险防范，控制成本，努力提高果品销售业务利润。

3、行业情况说明

新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆果业发展提供了前提条件。特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在巴州局部地区种植。在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。

库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属于绿色食品，因其翠绿红润、皮薄肉细、酥脆多汁、香甜爽口、风味独特，深受国内外消费者喜欢，具有较大的国内、国际市场需求潜力。

公司作为自治区农业产业化重点龙头企业，主要以经营新疆特色果品一库尔勒香梨为主，拥有规模化的果品生产种植基地和保鲜冷库，以及稳定的销售客户及销售市场，在香梨种植与销售方面，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势。2018年公司销售库尔勒香梨5340余吨，产品主要销往新疆、福建、上海、广东、河北、北京等地区。

作为主要以地区性特色农产品种植和销售为主的农业生产经营企业，公司的生产经营受当地气候变化、自然灾害、农产品市场价格波动及区域政策调整等因素影响较大。为此，公司积极与当地政府沟通协调解决种植用水、病虫防治等问题；在种植方面加强生产基地标准化、统一化管理，提高生产基地防灾减灾能力，控制果园生产成本，提高果园种植收益；在果品销售方面，积极向同行业优秀企业学习，在确保果品销售风险可控的前提下，努力拓展果品销售业务，提高果品销售收益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入4,255.56万元，较上年同期减少34.85%。其中：主营业务收入3,606.78万元，较上年同期减少37.79%；其他业务收入为648.78万元，较上年同期减少11.68%。营业利润472.10万元，较上年同期减少5.53%；主营业务利润159.16万元，较上年同期减少41.99%。归属上市公司股东的净利润452.78万元，较上年同期减少10.82%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表的编制。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：陈义斌

董事会批准报送日期：2019年4月18日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2019一07号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2019年4月8日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年4月18日以现场和通讯表决相结合方式在乌鲁木齐市南昌路261号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度经营工作报告》的议案。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案。

公司2018年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第211002号）。董事会同意公司《2018年度财务决算报告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

公司《2018年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为452.78万元，截至2018年12月31日公司累计未分配利润为-12,409.15万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2018年公司内部控制不存在重大缺陷。

公司《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2018年度内部控制审计报告》，认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。

公司《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度审计委员会工作报告》的议案。

公司《2018年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年第一季度报告》的议案。

公司《2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2019年度财务审计机构的议案。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。第七届董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事、3名为独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会同意提名陈义斌先生、贾学琳女士、张挺先生、独文辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于换届选举第七届董事会独立董事的议案。

董事会同意提名龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于提请召开2018年年度股东大会的议案。

董事会同意公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述二、三、四、五、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一九年四月十九日

附件：

非独立董事候选人简历

陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。曾任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部主管；中国资产管理股份有限公司河南省分公司副总经理；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部副总经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理；中国金谷信托有限责任公司董事；新疆融盛投资有限公司董事长；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

贾学琳：女，汉族，中共党员，1986年8月出生，金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司业务经理、副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

张 挺：男，汉族，中共党员，1971年6月出生，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人；中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。现任深圳市建信投资发展有限公司执行董事、总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席、董事长。现任新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副总经理兼总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

龚巧莉：女，汉族，1964年1月出生，硕士。新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA、硕士生导师；新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家；新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问；新疆兵团勘测设计企业集团外部董事等；新疆交建集团股份公司独立董事；新疆惠尔农业科技股份公司（新三板公司）独立董事；新疆合金投资股份有限公司独立董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

李疆：男，汉族，1958年4月出生，教授、博士生导师。新疆农业大学林学与园艺学院二级教授，森林培育学博士，果树学和作物遗传育种学博士生导师；兼任中国园艺学会常务理事；中国园艺学会干果分会副理事长；中国林学会经济林分会常务理事；新疆园艺学会副理事长；新疆林学会副理事长；《果树学报》、《经济林研究》、《中国果树》等学术刊物编委；新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

李胜利：男，汉族，1965年7月出生，研究生。曾任新疆巴州律师事务所律师。现任新疆天雪律师事务所副主任。

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2019一08号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2019年4月8日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于2019年4月18日在乌鲁木齐市南昌路261号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案。

公司2018年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第211002号）。监事会同意公司《2018年度财务决算报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

公司《2018年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为452.78万元，截至2018年12月31日公司累计未分配利润为-12,409.15万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定, 监事会同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2018年公司内部控制不存在重大缺陷。

公司《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2018年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2018年度内部控制审计报告》，认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年第一季度报告》的议案。

公司《2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2019年度财务审计机构的议案。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于换届选举第七届监事会监事的议案。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。第七届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会同意提名胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生三人为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），三名股东代表监事候选人需提请公司股东大会审议。

经公司2019年第一次职工代表大会决议通过，选举朱冬梅女士、鲁金华女士为公司第七届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

上述议案一、二、三、四、八、九、十需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○一九年四月十九日

附件：

监事候选人简历

胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

陈燕玲：女，汉族， 1975年9月出生，中共党员，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长。现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

张爱勇：男，汉族，1977年6月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务资产部会计。现任新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

职工监事简历

朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972年12月出生，本科，助理农艺师、行政管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部经理、职工监事。

鲁金华：女，汉族，1978年9月出生，本科，助理人力资源管理师，曾任新疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室主管、职工监事。

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2019一09号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的

公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月2日在公司二楼会议室召开，会议选举朱冬梅、鲁金华二位女士为公司第七届监事会职工监事（职工监事简历详见附件），与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○一九年四月十九日

附件：职工监事个人简历

朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972年12月出生，本科，助理农艺师、行政管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部经理、职工监事。

鲁金华：女，汉族，1978年9月出生，本科，助理人力资源管理师，曾任新疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室主管、职工监事。

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2019-10号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-9项议案经公司第六届董事会第二十五次会议决议通过，相关公告刊登于2019年4月20日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；第2、10项议案经公司第六届监事会第十七次会议决议通过，相关公告刊登于2019年4月20日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2019年5月13日、14日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00））持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：史兰花、鲁金华

邮编：841000

联系电话：0996-2115936

传真：0996-2115935

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■