江苏传艺科技股份有限公司
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-028
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人单国华及会计机构负责人(会计主管人员)单国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月29日，本公司2018年股票期权和限制性股票激励计划的股票期权首次授予登记完成，授予数量为542.1万份。期权简称：传艺JLC1；期权代码：037807；期权授予登记完成日：2019年1月29日。本计划之限制性股票首次授予登记完成。限制性股票登记数量：361万股；上市日期：2019年1月31日。
相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
江苏传艺科技股份有限公司
法人代表：邹伟民
2019年4月18日
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2019-025
江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年4月18日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月08日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2019年度第一季度报告全文和正文的议案》
公司董事会经审议后，一致认为公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《变更财务总监和聘任内部审计负责人的议案》
公司财务总监、副总经理单国华先生由于个人原因不再担任公司财务总监职务。经公司总经理邹伟民先生提名、董事会提名委员会审核通过，聘任刘文华先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经董事会审计委员会提名、董事会审议，聘任单国华先生担任公司内部审计负责人。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对相关聘任事项进行了认真审核并发表了独立意见。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2019-026
江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年4月18日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2019年4月18日
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2019-027
江苏传艺科技股份有限公司
关于变更财务总监和聘任内部审计
负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监单国华先生提交的书面辞职申请，单国华先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。单国华先生辞去财务总监一职，后续将在公司继续担任副总经理、董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏传艺科技股份有限公司章程》等有关规定，单国华先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。单国华先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示感谢。
2019年4月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更董财务总监和聘任内部审计负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘文华先生担任公司财务总监。经董事会审计委员会提名，同意聘任单国华先生为内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
附件：财务总监简历
刘文华先生， 1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师职称。2001年至2003年在湖北天发集团股份有限公司工作，担任会计；2003年至2004年在常州市长兴集团有限公司工作,担任财务主管；2005年至2016年在亿和精密工业控股有限公司,历任财务课长、经理、高级经理;；2017年在苏州林华医疗器械股份有限公司工作，担任财务管理部经理；2018年起在江苏传艺科技股份有限公司工作,担任财务部经理。
截至本公告披露日，刘文华先生通过股权激励持有公司限制性股票6万股，占公司总股本的0.024%，刘文华与其他持有公司5%以上股份的股以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：内部审计负责人简历
单国华先生：1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师职称。1980年至1983年在宝应夏集粮管所工作，担任会计；1983年至2007年在扬州高华化工有限公司工作，担任财务主管、常务副总经理；2007年至2009年在扬州润扬气业发展有限公司，担任总经理；2010年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，担任副总经理。2014年起担任公司财务总监、董事会秘书。2017年连任公司第二届董事会董事、财务总监、董事会秘书，于2019年1月辞去董事会秘书职务，于2019年4月辞去财务总监职务，现担任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，单国华先生共计持有公司股份62.4167万股，占公司总股本的0.2519%，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司股份524,167股。，通过股权激励获得公司限制性股份10万股，单国华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
2019年第一季度报告
