新经典文化股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：603096 公司简称：新经典
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为240,814,176.91元，母公司实现净利润222,830,568.39元。因母公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%时可以不再提取，2018年提取法定盈余公积金12,144,573.00元，加上母公司期初未分配利润385,575,242.98元，减去2017年度现金分红80,796,000.00元，母公司可供股东分配的利润为515,465,238.37元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本13,530.8万股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司从事的主要业务及经营模式
1、主要业务
公司主营业务主要包括图书策划与发行、数字图书、图书零售等以版权为依托的相关业务。新经典始终以版权资产为立足点，以内容创意为核心，为广大读者提供“有益、有趣、值得反复阅读”的作品，致力于成为具有国际影响力的文化企业。公司依托优质的版权资源、强大的编辑策划团队和极具竞争力的发行团队，专注于国内外优秀作品的发掘、策划与发行，打造了一批既“畅销”又“长销”的经典图书，已具备较大的差异化竞争优势。
2、经营模式
公司版权及图书相关业务主要包含采购、生产、推广发行三个方面。主要经营模式如下：
（1）采购公司主营业务“图书策划与发行”包含“自有版权图书策划与发行”及“非自有版权图书发行”两类业务。其中自有版权图书的采购主要包含版权储备、纸张、图书三项内容。公司根据不同的产品类别将编辑团队设立成多个图书策划业务单元，公司设立“选题委员会”，对所有业务单元上报的选题方案进行评议。评审通过后的选题，公司需要向著作权利人或版权代理机构购买图书版权（包括纸质书及数字图书）。对已采购的版权完成编辑策划后，交由出版社出版印刷，公司再向出版社购买成书并取得独家发行权。为保障图书品质的一致性，公司还需为自有版权图书进行纸张采购。非自有版权图书业务主要是公司向出版社采购图书后再进行独家代理发行。
如图参考：
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报告期内，公司零售业务主要是指Pageone书店的零售业务，Pageone采购内容主要包括图书及周边产品，其中图书的采购范围不限于新经典发行的图书。
（2）生产
生产过程大致分为：选题策划、决策开发、出版印刷三大环节。各编辑部对签约选题进行规划，针对每本书的开发、编辑、设计等全过程都安排专人负责，之后交由出版社负责出版程序，委托印刷企业进行印刷装订。
（3）推广及发行
公司在新书上市前会依据同类书市场经验以及发行渠道的反馈，制定销售计划和推广策略。推广方式包含平面媒体报导、新媒体推送传播、线下活动、签售等多种途径。公司注重图书的生命周期，对于往年出版的图书，各编辑部及营销编辑会实时跟踪其销售情况和相关的时事热点，开展向相应的专题营销，寻找机会将图书通过不同的路径传递给消费者。
公司纸质图书的销售渠道主要包含新华书店系统、网上书店、网络直营旗舰店及民营分销商。数字图书则主要是授权给亚马逊kindle、阅文、掌阅、当当读书等主流数字阅读平台。
（二）公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位
1、行业发展阶段及特性
随着中国经济稳步发展和国民受教育水平的逐步提升，我国居民的文化消费需求日益增长，文化产业在国民经济与社会发展中的重要性日益提升。近年来，中国图书市场保持稳步增长的态势。据北京开卷发布的《2018年图书零售市场报告》显示，2018年图书零售市场码洋规模达894亿，同比增长11.3%。相较于欧美发达国家图书市场普遍位于1%-3%之间的增长速度，中国图书市场增长速度仍然处于全球领先。
就不同的销售渠道而言，开卷报告指出，2018年全国图书零售中，电商渠道销售码洋573亿元，同比增长24.7%，继续保持高速增长，销售占比达到64.09%。实体书店渠道销售码洋321亿，同比下降6.74%，销售占比下降至35.91%。不过，由于电商渠道的销售打折力度普遍高于实体书店，网店渠道573亿元的销售额中，实际销售额为355亿元，网店和实体店的差距其实并没有那么大。少儿类在各细分市场中依然是规模占比最大且最具增长活力的板块，全年同比增长率13.74%。文学类未能延续2017年的增长趋势，在实体店同比下降13.25%，在网店同比增长11.97%，整体基本持平。
从2018年新书情况来看，开卷数据显示，2018年图书市场新书品种数为20.3万种，自2012年至今品种数维持平稳，新书定价则呈现持续上升态势。与此相对的是新书贡献率不断下降，2018年新书码洋贡献率为17.00%。
2018年度图书畅销榜以老书为主，新书上榜比例进一步减少。
2、公司所处的行业地位
2018年，公司大部分长销产品依然延续市场优势，有3种图书进入开卷年度虚构类畅销榜单前10名，有12种图书进入当当网年度图书畅销榜单前100名，有7种图书进入京东网年度图书畅销榜单前100名。
报告期内，公司延续精品路线，多部新书获评行业各类奖项。《拍电影时我在想的事》获新浪读书2018年度十大好书最有人气图书；《纽约：一座超级城市是如何运转的》获2018中国最美书店周最受欢迎图书奖；《地球之美》获第十三届文津奖。在行业权威杂志《出版人》2018书业年度评选中，主办方特设“经典畅销图书殿堂”奖，以奖励多次获评“年度畅销书”的图书，公司代表品种《窗边的小豆豆》成为首次荣获该奖的两个品种之一。
公司近两年加大原创内容的开发力度，《从大都到上都》获南方都市报、中华读书报、新浪读书2018年度十大好书；《发现东亚》获当当网2018人文社科年度好书、亚马逊·新锐最佳奖；《汴京的一天》获2018年度教师推荐的十大童书、第六届“中国童书榜”2018年度优秀童书、妈妈眼中的2018中国原创好童书等。
公司在报告期内对发行团队进行了拆分，新经典发行主要负责文学及其他非少儿品类的图书发行，爱心树主要负责发行童书。2018年，新经典发行在当当网、京东、四川文轩、江苏凤凰等主要发行渠道，分别获得销售规模奖、最佳合作伙伴、年度销售十强出版商、电商最佳合作奖等多种奖项；爱心树第一年开展发行工作，也获得了渠道的认可，获得当当网销售规模奖、年度营销能手、年度读者最喜爱品牌等奖项。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入92,605.04万元，较去年同期下降1.9%；利润总额31,798.96万元，较去年同期下降0.17%；归属于上市公司股东的净利润24,081.42万元，较去年同期增长3.65%。主营业务毛利率为46.27%，较去年同期上涨了2.59个百分点。
报告期末，公司基本每股收益1.79元，同比降低5.79%；稀释每股收益1.77元,同比降低6.35%。公司资产总额为198,459.76万元，同比增长11.29%；归属于上市公司股东的净资产为174,457.11万元，同比增长14.42%。
公司聚焦内容创意业务，在少量头部书籍销售下滑的压力下，大力深挖更多优质书籍的潜能，保持了主业的平稳发展。
报告期内，公司稳步推进版权库建设工作，截至2018年12月31日，公司拥有授权期内图书版权约3900种。
报告期内，公司自有版权毛利率为51.75%，较去年同期下降0.92个百分点。主要是因为2018年电商渠道更为频繁地开展“满减”“赠券”等大力度促销活动，如何在主营业务毛利率和促销为产品带来更多流量之间保持平衡，成为公司发行团队面临的一大挑战。公司已经在2018年以专业化为原则对发行团队进行了拆分，同时开设了“新经典”和“爱心树”两家自营旗舰店，未来将积极探索差异化的营销方式。
团队建设方面，新经典始终“以人为本”，坚持将具有创新能力的专业优秀人才队伍作为公司核心竞争力，以优秀的企业文化和健全的激励机制吸引与稳定人才，公司核心骨干人员稳定，积极补充新生力量，报告期内招聘的新员工主要集中在策划编辑、发行及营销岗位，主要集中在策划编辑、发行及营销岗位。截止报告期末，公司总部的策划编辑团队已达184人，其中90后员工占比约40%，公司策划创意团队年轻而富有活力。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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注1：原名北京多采文化有限公司，于2018年1月更名；
注2：原名中盘出版发行有限公司，于2018年7月更名；
注3：2018年9月，非同一控制下收购北京永兴百灵鸽图书有限公司，纳入合并范围；
注4：本期新设子公司新经典网络科技有限公司、星野影业有限公司、新经典书店有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和 “九、在其他主体中的权益”。
