内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码： 临2019-23

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2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年4月19日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年4月 19 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长邱士杰

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东183人，代表股份84,328,725股，占上市公司总股份的24.9625％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406％。

通过网络投票的股东182人，代表股份44,328,725股，占上市公司总股份的13.1219％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东182人，代表股份44,328,725股，占上市公司总股份的13.1219％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东182人，代表股份44,328,725股，占上市公司总股份的13.1219％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：

审议通过了公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的议案》

总表决情况：

同意82,086,152股，占出席会议所有股东所持股份的97.3407％；反对2,153,173股，占出席会议所有股东所持股份的2.5533％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1060％。

中小股东总表决情况：

同意42,086,152股，占出席会议中小股东所持股份的94.9410％；反对2,153,173股，占出席会议中小股东所持股份的4.8573％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2017％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日