青海金瑞矿业发展股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明
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2、利润表项目变动说明
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3、现金流量表项目变动说明
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东持有的本公司无限售流通股122,467,041股（占公司总股本的42.50%），先后被相关法院司法冻结。截至本报告披露日，控股股东持有的公司无限售流通股已全部被轮候冻结，该事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。
上述情况详见2018年12月27日，2019年1月17日、31日，3月1日、5日、8日、15日、22日、27日,4月11日的 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降,主要原因为:
庆龙新材料公司（孙公司），尚处于试生产阶段，还不能形成较强的盈利能力；庆龙锶盐公司（子公司）于2019年1月5日至2月26日对生产设施进行停产检修，致使锶盐产品产销量有所下降。
公司名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人 任小坤
日期 2019年4月20日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-020号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年4月12日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届三次（临时）会议通知。会议于2019年4月19日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。董事李栗女士因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
公司董事和高级管理人员对2019年第一季度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2019年第一季度报告（全文及正文）公允地反映了公司2019年1-3月的财务状况和经营成果；
2、公司2019年第一季度报告（全文及正文）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司2019年第一季度报告（全文及正文）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号），以及于2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2019年1月1日起行。根据上述会计准则的修订要求，公司决定自2019年1月1日起，开始执行新金融工具系列准则。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定， 同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019一022号）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2019-021号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2019年4月12日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届三次（临时）会议通知，会议于2019年4月19日上午8：30时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文），并提出了如下书面审核意见：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并提出如下审核意见：
公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-022号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据财政部2017年新颁布的相关会计准则，公司对会计政策和相关会计科目进行变更调整。
● 本次公司执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2019年1月1日起行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
2019年4月19日，公司董事会八届三次（临时）会议，监事会八届三次（临时）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
监事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
四、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）董事会八届三次（临时）会议决议；
（三）监事会八届三次（临时）会议决议。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-023号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2019年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》行业信息披露要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度生产经营数据公告如下：
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相关说明：1、本期公司产品产销量较上年同期减少，主要原因系子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司于2019年1月5日开始停产，对生产设施进行了近两个月的检修。
2、以上数据由公司财务部初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
2019年第一季度报告
