泰豪科技股份有限公司
（上接109版）
本次终止九江银行股权交易事宜不会对公司的正常生产及经营业绩产生影响。公司仍会持续关注和寻找境内外有利于公司长远发展的合作机会，以实现公司的战略发展目标。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-028
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于开展固定资产融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化中短期负债结构，拓宽融资渠道，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展融资租赁业务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以部分不动产与兴业租赁开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币4亿元，融资租赁期限不超过5年，每半年不规则支付本息。租赁期届满，公司向兴业租赁支付租金等款项后，以人民币1万元留购上述资产。上述事项协议尚未签署，同时提请董事会授权管理层确定相关业务细节，并签署相关协议
(二)已履行的审批程序
该事项已经公司2019年4月19日第七届第八次董事会审议通过。
二、交易对方的基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司 （法人独资）
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111室
法定代表人：薛鹤峰
注册资本：900000万人民币
成立日期：2010年 08月 30日
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴业租赁不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、主要交易内容
1、租赁形式：售后回租，即兴业租赁向公司购买价值不超过4亿元的固定资产，再将该资产回租给公司，公司支付租金，并到期留购该资产
2、融资金额：不超过人民币4亿元
3、融资期限：不超过5年
4、租金支付方式:每半年不规则支付本息
5、租赁利率及手续费:参照人民银行同期贷款利率及合同签订时的市场利率水平确定
四、本次融资租赁对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，改善公司债务结构，租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-029
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日收到公司副总裁廖宇先生递交的书面辞职报告，廖宇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。廖宇先生辞职后，将不再担任公司高级管理人员职务，其辞职不会影响公司的正常运营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
廖宇先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖宇先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-030
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点 00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-10已经2019年4月19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，议案2、10已经同日召开的第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：议案8：需要回避的股东为同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生、李结平先生；议案10：需要回避的股东是泰豪集团有限公司、黄代放先生。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年5月5日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：吕玢邠
电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
