江苏国信股份有限公司

（上接110版）

本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

董事会认为，公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月16日（星期四）下午14：30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2018年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-021

江苏国信股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定，于2019年5月16日（星期四）下午14:30召开公司2018年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长浦宝英女士

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）2019年5月10日（星期五）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东大会上做2018年度工作述职，本事项无需审议。

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告》及摘要；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《2018年度利润分配预案》；

6、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》；

7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次股东大会的议案3、议案5至议案7将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码请见下表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记。

2、登记时间：2019年5月13日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层。

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

联系人：马香香

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2019年5月13日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、联系方式：

联系人：马香香

联系地址：南京市玄武区长江路88号16层。

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

3、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于2019年5月13日下午17:30时向公司提交该授权委托书。

4、本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司

董事会

2019年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362608

2.投票简称：苏信投票

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2019年5月16日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏国信股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2018年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

■

注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号： 持股数： 股

股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人名称（盖章）：________________

法定代表人（签字）：________________

委托日期：2019年 月 日

附件三：

江苏国信股份有限公司

2018年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-014

江苏国信股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年4月9日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事四名。监事陈宁先生因公出差，书面委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2018年度公司监事会召开了9次会议，列席了2018年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年，公司实现营业总收入221.35亿元、利润总额39.85亿元、归母净利润25.56 亿元，分别较上年同期增长9.56%, 14.47%, 17.27% ；2018年末，公司总资产536.50亿元，净资产为306.69亿元，资产负债率42.84%。

《2018年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,556,095,144.25 元，2018年期末累计未分配利润为-397,481,568.71元；2018年母公司报表反映当年净利润1,177,575,234.55元，2018年年末累计未分配利润-5,219,025,095.34元。

由于公司2018年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，经研究，公司拟将2018年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司2018年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）和宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）新增日常关联交易21,400万元。

单位：万元

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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

经认真审核，监事会认为公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司

监事会

2019年4月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-017

江苏国信股份有限公司关于2018年度募集

资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）编制2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，江苏国信非公开发行524,934,381股新股，股票发行价格为7.62元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用39,000,000.00元后，募集资金净额为3,960,999,983.22元。募集资金净额已于2018年5月17日汇入公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00035号）。

（二）2018年度募集资金使用金额及余额

2018年6月26日，公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。其后，江苏信托于2018年6月28日全额提取募集资金。综上，截止2018年12月31日，公司募集资金余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年5月20日经公司2015年度股东大会审议通过，并于2018年6月29日经公司2018年第二次临时股东大会审议进行了修订。公司依照《管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）开立的募集资金专项账户0101290000000106人民币账户内，并于2018年5月24日与保荐机构中信建投证券股份有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司与江苏信托作为共同甲方，与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）也签订了《募集资金三方监管协议》（上述两份协议合称“《监管协议》”）。

上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

鉴于江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取，公司募集资金已全部使用完毕，公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于2018年7月4日和2018年7月9日办理完成销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至各自的自有账户，《监管协议》相应终止。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

2018年6月26日，公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00054号）。其后，江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。

综上，截止2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019年4月20日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元

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