苏美达股份有限公司
一、重要提示
2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3公司负责人杨永清、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.5主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.6截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏美达股份有限公司
法定代表人 杨永清
日期 2019年4月19日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-026
苏美达股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，独立董事焦世经先生、杨朝军先生因公务无法出席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事杨炳生先生因公务无法出席；
3.公司财务总监、董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会，公司监事候选人王玉琦先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：关于《公司2018年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：关于《公司2018年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：关于支付公司2018年董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9. 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：马宏继、韩洪敬
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏美达股份有限公司
2019年4月20日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-027
苏美达股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于2019年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于《公司2019年第一季度报告及正文》的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案
为全面落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关规定，结合公司实际，制定《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。
具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于制定《苏美达股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案
为规范公司发展战略和规划管理工作，提高公司及所属子公司战略规划决策与执行的科学性和有效性，促进战略规划有效落地，根据《公司章程》《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》及相关规定，公司制定《公司发展战略和规划管理办法》。
具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司发展战略和规划管理办法》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-028
苏美达股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知及相关资料于2019年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由出席监事共同推选王玉琦监事主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
经监事会审议通过，同意选举王玉琦监事（简历见附件）为公司监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于《公司2019年一季度报告及正文》的议案
监事会对公司董事会编制的2019年第一季度报告及正文进行了书面审核，认为：
1. 公司2019年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十八次董事会、八届十七次监事会会议审议通过。公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会
2019年4月20日
附件：监事会主席简历
王玉琦，中国国籍，56岁，男，大学学历。1984年至1986年任机械部农机局干部；1986年至1989年任国家机械委工程农机局干部；1989年至1993年任机电部工程农机司副主任科员、主任科员；1993年至2001年任中国工程与农业机械进出口总公司、出口五部总经理助理、出口五部副总经理、驻孟加拉代表处总代表、出口三部副总经理、储运部总经理、上海华隆进出口公司总经理；2001年至2002年任北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理；2002年至2004年任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼人力资源部总经理、副总经理；兼任北京凯姆克国际贸易有限责任公司董事长、总经理；2004年至2006年任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006年至2016年任中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长；2016年至今任中国机械工业集团有限公司贸易服务事业部总监。
2019年第一季度报告
公司代码：600710 公司简称：苏美达
