安徽全柴动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2019-032
安徽全柴动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二)股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、徐梦群
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2019年4月20日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-033
安徽全柴动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
●根据2018年度报告，公司2018年经营业绩呈现一定幅度下滑。
●截止目前，控股子公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小。
●公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2019年4月19日上海证券交易所收盘，公司股票于2019年4月17日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至2019年4月19日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司2017年11月设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”（以下简称“元隽公司”），注册资本4000万元，公司以现金认缴出资3000万元，占注册资本75%，元隽公司系公司的控股子公司。截止目前，元隽公司燃料电池业务尚处于研发试制阶段，未批量生产，距离商用还有很多工作要做。元隽公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小。
2、根据公司2018年度报告，为应对产品升级和市场竞争，公司加大产品推广促销力度，从而影响产品销售净价下降；另一方面，因原材料价格上涨及人工成本增长等影响产品生产成本增加。两方面因素导致公司产品销售毛利下降，进而影响净利润下降。2018年，公司实现归属于母公司所有者的净利润3968.31万元，较上年同期下降35.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1481.58万元，较上年同期下降190.08%。
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
