中国建材检验认证集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-031
中国建材检验认证集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月19日
（二）股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第二会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会前经半数以上董事一致决定，推选董事、总经理马振珠先生担任本次会议主持人，履行相关职责。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，独立董事谢建新、孙卫、刘俊勇，董事姚燕、胡永祥、陈双七因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事赵延敏、梁振海、程华因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2018年度公司财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1-9项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过；第4项、第8项议案为中小投资者单独计票的议案；第8项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：肖非、张霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、国检集团2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年4月19日
