上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
(上接342版)
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-030
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月18日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司上海凤凰自行车有限（以下简称：凤凰自行车）合计向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额为人民币3亿元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
本次公司向光大银行申请3亿元授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准。其中：公司向光大银行申请2.5亿元综合授信额度，期限为生效之日起一年；公司控股子公司凤凰自行车向光大银行申请0.5亿元综合授信额度，期限为生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
凤凰自行车向光大银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。（详见上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案）。
上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：李卫忠。截至2018年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产9,365.40万元，总负债755.36万元，净资产8,610.04万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15802.45M2，账面价值2,598.39万元。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-031
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为5000.00万元。之前公司没有为凤凰自行车提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司凤凰自行车因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请5,000.00万元综合授信（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临2019-030公告）。2019年4月18日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意向控股子公司上海凤凰自行车有限（以下简称：凤凰自行车）提供信用担保，担保金额为5,000.00万元。
二、被担保人基本情况
名称：上海凤凰自行车有限公司
住所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号
法定代表人：周卫中
注册资本：人民币6274.51万元
成立日期：2006年11月16日
营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，凤凰自行车资产总额36,394.19万元、负债总额28,272.63万元、资产净额8,121.56万元，2018年营业收入54,015.38万元、净利润-1,367.62万元。
截至2019年3月31日，凤凰自行车资产总额43,646.81万元、负债总额35,506.40万元、资产净额8,152.97万元，2019年第一季度营业收入14,685.17万元、净利润18.85万元。
凤凰自行车为公司控股子公司，公司持股51.00%，江苏美乐投资有限公司持股49%。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中国光大银行
受信人：上海凤凰自行车有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
公司尚未与相关方签署担保协议，具体的担保期限和金额以公司实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
凤凰自行车为公司控股子公司，经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展需要。
本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为10,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.47%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-032
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年4月11以书面和传真形式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2019年4月18日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰监事会2018年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、上海凤凰2018年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、上海凤凰2018年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，其中母公司净利润-2,107,344.62元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2019-025）
五、上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见《上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2019-026）
六、上海凤凰2018年年度报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见《上海凤凰关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告》（临2019-027）
八、公司2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、公司2018年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十、上海凤凰2019年第一季度报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2019-029）
以上第一、二、三、六、七、十一项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2019-033
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，相关决议已于2019年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2019年5月24日（星期五）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
