上海银行股份有限公司
(上接341版)
注：分支机构不含子公司。
（3）呼叫中心
呼叫中心加快“智能运用、数据驱动”两个转变，深耕远程服务、远程支撑和远程经营三大业务体系，蝉联中国银行业协会“先进示范单位奖”，荣获中国银行业协会“创新成果突出单位奖”、“人才培养突出单位奖”。报告期内，呼叫中心服务及外呼客户总量共计1,853万通，同比增长19.95%；报告期末，远程经营客户综合资产较上年末增长47.03%；呼叫中心的获客、产品销售、客户维护经营等均实现稳健发展。
6 涉及财务报告的有关事项
6.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
具体参见财务报告附注三、30。
6.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
6.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
6.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：■
上海银行股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-008
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十次会议于2019年4月19日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事15人，叶峻非执行董事委托应晓明非执行董事、徐建新独立非执行董事委托孙铮独立非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、上海银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意将本报告提交股东大会审议。
二、关于上海银行股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年年度报告》及《上海银行2018年年度报告摘要》。
三、关于上海银行股份有限公司2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年度社会责任报告》。
四、关于上海银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
五、关于上海银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意本公司2018年度利润分配预案，并将本议案提交股东大会审议。利润分配预案如下：
经毕马威华振会计师事务所审计，本公司2018年度法定报表实现净利润17,680,442千元，扣除2017年优先股股息1,040,000千元后，可供普通股股东分配的当年利润为16,640,442千元。
1、按税后利润的10％提取法定盈余公积金，计1,768,044千元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，提取一般准备，计2,700,000千元,提取后一般准备余额达到28,330,000千元；
3、按税后利润的20%提取任意盈余公积金，计3,536,088千元；
4、以2018年末总股本10,928,099,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.50元（含税），共计分配4,917,644.55千元，现金分红总额较2017年度增长26.00%，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为28.94%，较2017年度上升3.48个百分点；以资本公积按每10股转增3股，合计转增人民币3,278,429.7千元，实施资本公积转增后，本公司注册资本由10,928,099千元变更为14,206,528.7千元；
5、结余未分配利润3,718,665.45千元，结转到下一年度。
本公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规划的实施，优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑：一是落实监管部门对现金分红的要求或指导意见；二是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润留存以补充核心一级资本，有利于银行业务的持续健康发展；三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时保持稳健持续的分红政策。
本公司全体独立非执行董事认为公司2018年度利润分配预案保持了稳健持续的分红政策，满足本公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求，同意2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
六、关于上海银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年度内部控制评价报告》。
七、关于聘请2019年度外部审计机构的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
八、关于修订高级管理人员、职业经理人考核与薪酬管理办法的议案
其中，修订《上海银行高级管理人员考核方案》，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；修订《上海银行领导人员薪酬管理办法》，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；修订《上海银行股份有限公司职业经理人考核及薪酬分配办法》，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；职业经理人任期目标责任书补充协议，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：胡友联、施红敏。
九、关于延长上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
十、关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行H股股票并上市有关事项期限的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
十一、关于延长上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券决议有效期及授权期限的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
十二、关于上海银行理财业务过渡期内整改计划的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十三、关于上银香港金融服务功能完善相关事项的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十四、关于提请召开上海银行股份有限公司2018年度股东大会的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
同意于2019年6月14日（星期五）召开本公司2018年度股东大会。关于股东大会通知，本公司将另行公告。
会议还听取了《上海银行股份有限公司独立董事2018年度述职报告》、《关于深化整治市场乱象暨资产质量真实性及授信业务现场检查意见及其整改落实计划的报告》、《关于上海银行股份有限公司2018年度关联交易管理执行情况的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-009
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会五届十次会议于2019年4月19日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人,实际出席监事3人，冯雪飞监事委托袁志刚监事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会刘济南副主席主持，会议经审议并通过了以下议案：
一、关于上海银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对该分配预案无异议，同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于上海银行股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对本公司2018年年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：本公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
三、关于上海银行股份有限公司2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司2018年度社会责任报告》。
四、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将对董事的履职评价报告提交股东大会审议。
五、关于上海银行股份有限公司监事会对监事2018年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将对监事的履职评价报告提交股东大会审议。
六、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层2018年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、上海银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将本报告提交股东大会审议。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2019年4月20日
