浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-049
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2019年3月29日公告，会议资料于2019年4月12日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘翰林先生、赵江华先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案十为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。
2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案7。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序、董事会取消议案的程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2019年4月20日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-050
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了公司2018年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司一楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司2018年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会成员为：李明焱先生、朱惠照女士、李振皓先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖先生、张轶男女士、王雪先生、韩海敏先生九位董事，其中张轶男女士、王雪先生、韩海敏先生为独立董事。
根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，董事会同意选举李明焱先生为公司董事长，选举朱惠照女士为公司副董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第三届董事会换届选举了各专门委员会，其中公司第三届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下（简历附后）：
公司第三届董事会审计委员会：韩海敏先生、张轶男女士、郑化先女士，其中韩海敏先生担任主任委员。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会：王雪先生、韩海敏先生、李明焱先生，其中王雪先生担任主任委员。
公司第三届董事会战略委员会：李明焱先生、王雪先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。
公司第三届董事会提名委员会：张轶男女士、王雪先生、朱惠照女士，其中张轶男女士担任主任委员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会同意聘任李明焱先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》
根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，公司第三届董事会同意聘任王瑛女士、郑化先女士、孙科先生、宋泳泓女士、徐靖先生为公司副总经理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审核通过）；聘任周承国先生为公司财务负责人；聘任张剑飞先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件：相关人员简历
李明焱先生：1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、武义寿仙谷生态观光园有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。
朱惠照女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷投资管理有限公司监事、浙江寿仙谷健康科技有限公司监事、武义寿仙谷生态观光园有限公司监事。
李振皓先生：1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。
郑化先女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任北京市乌鸡精厂浙江地区销售经理、金华寿仙谷药业有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。
孙科先生：1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江天皇药业有限公司GCP项目主管、浙江华立生命科技有限公司市场部经理、浙江华立医药集团有限公司董事会办公室主任，现任公司董事兼副总经理。
徐靖先生：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，曾任浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会主席，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司研发质保中心总监。
张轶男女士：浙江大学法学学士、法学硕士，律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，兼任浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任。现任公司独立董事。
王雪先生：1977年生，工商管理硕士。2008年11月至2014年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年5月至今，任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长； 2014年7月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事； 2015年12月至今，任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
韩海敏先生：1973年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004年1月至2013年5月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013年5月至2015年2月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；2015年2月至今，任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，现任公司独立董事。
王瑛女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江武义新绿物产有限公司出纳、武义新潮保鲜厂会计，历任寿仙谷生产部长、生产技术中心负责人，现任公司副总经理。
刘国芳女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任寿仙谷大药房监事。
宋泳泓女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中国人寿保险股份有限公司武义支公司经理、太平人寿保险有限公司金华中心支公司总经理、信泰人寿保险股份有限公司个险事业部A类督导，现任公司副总经理。
周承国先生：1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团有限公司审计经理，2011年1月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、海外工程事业部财务负责人，2016年8月至2017年11月任浙江德融能源有限公司副总经理，现任公司财务总监。
张剑飞先生：1986年生，中国国籍，大学本科学历，曾任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-051
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，并与职工代表监事一起组成了公司第三届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举徐子贵先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。其简历如下：
徐子贵先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国资办主任，曾任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监、监事、监事会主席。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-052
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于回购注销部分2018年
限制性股票激励计划
授出权益相关事项的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露报刊披露了《寿仙谷第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《寿仙谷第二届监事会第二十次会议决议公告》、《寿仙谷关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告》（公告编号分别为2019-027、2019-028、2019-038），由于工作人员疏忽，错把回购注销数量写成了4,500股，经仔细核对本次回购注销数量应为3,500股。现将相关事项更正如下：
一、《寿仙谷第二届董事会第二十三次会议决议公告》更正前公告内容：
议案19、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》
经2018年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部4,500股限制性股票并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的2017年度现金红利。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
更正后公告内容：
议案19、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》
经2018年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部3,500股限制性股票并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的2017年度现金红利。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《寿仙谷第二届监事会第二十次会议决议公告》更正前公告内容：
议案15、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的4,500股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司以24.14元/股回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
更正后公告内容：
议案15、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的3,500股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司以24.14元/股回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《寿仙谷关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告》更正前公告内容：
经2018年第二次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月28日审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部4,500股限制性股票,并收回由公司代管的该部分股票所对应的2017年度现金红利。
（一）2018年限制性股票激励计划概述
9、2019年3月28日，公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部4,500股限制性股票，并收回由公司代管的该部分股票所对应的2017年度现金红利。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
（二）本次回购注销部分限制性股票的基本情况
2、本次回购注销部分限制性股票的来源与数量
本次回购注销的限制性股票为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票，回购注销的股票数量为4,500股，占2018年限制性股票激励计划首次授出权益数量的比例为0.13%，占本次回购注销前公司总股本的0.0031%。
（三）本次限制性股票回购注销完成后公司股权结构的变动情况
单位：股
■
（五）独立董事的独立意见
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部4,500股限制性股票已履行了相应的决策程序，符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司以授予价格回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。
（六）监事会的核查意见
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的4,500股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司以24.14元/股回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
更正后公告内容：
经2018年第二次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月28日审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部3,500股限制性股票,并收回由公司代管的该部分股票所对应的2017年度现金红利。
（一）2018年限制性股票激励计划概述
9、2019年3月28日，公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部3,500股限制性股票，并收回由公司代管的该部分股票所对应的2017年度现金红利。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
（二）本次回购注销部分限制性股票的基本情况
2、本次回购注销部分限制性股票的来源与数量
本次回购注销的限制性股票为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票，回购注销的股票数量为3,500股，占2018年限制性股票激励计划首次授出权益数量的比例为0.10%，占本次回购注销前公司总股本的0.0024%。
（三）本次限制性股票回购注销完成后公司股权结构的变动情况
单位：股
■
（五）独立董事的独立意见
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部3,500股限制性股票已履行了相应的决策程序，符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司以授予价格回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。
（六）监事会的核查意见
经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的3,500股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司以24.14元/股回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述股份数量相关内容变动外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-053
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露报刊披露了《寿仙谷关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号为2019-039），由于工作人员疏忽，错把回购注销数量写成了4,500股，经仔细核对本次回购注销数量应为3,500股。现将相关事项更正如下：
更正前：
根据《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经2018年第二次临时股东大会授权，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月28日审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员获授的全部4,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币143,334,600元减少至143,330,100元，以上数据为截至本公告披露日公司注册资本情况，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议于2019年1月30日审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案》，但相关回购注销事项尚未办理完成；公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，相关股权登记事项尚未完成；公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，相关回购注销事项亦尚未办理完成。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。
更正后：
根据《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经2018年第二次临时股东大会授权，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月28日审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，决议由公司以授予价格回购注销离职人员获授的全部3,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币143,334,600元减少至143,331,100元，以上数据为截至本公告披露日公司注册资本情况，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议于2019年1月30日审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案》，但相关回购注销事项尚未办理完成；公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，相关股权登记事项尚未完成；公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》，相关回购注销事项亦尚未办理完成。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。
除上述股份数量变动外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年4月20日
