贵州燃气集团股份有限公司

公司代码：600903 公司简称：贵州燃气

2018年年度报告摘要

二零一九年四月

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以2018年12月31日的总股本812,989,305股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.64元（含税），共计派发现金股利52,031,315.52元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增325,195,722股，本次转增后公司总股本将增加至1,138,185,027股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气，通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内，公司的主要气源为中石油供应的管道天然气。

（三）行业情况说明

1.行业发展状况

城镇燃气是市政公用事业的组成部分，在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代，成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速，天然气行业将继续处于快速发展阶段。

2018年，国务院及有关部门出台了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》《2018年能源工作指导意见》《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》《关于理顺居民用气门站价格的通知》等一系列深化天然气改革的重要文件，为天然气行业快速、稳定、健康发展创造了条件。2018年，天然气勘探开采力度不断加大，全国天然气产量1610亿立方米，同比增长7.5%。经国家统计局初步核算，2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点，能源消费结构持续优化。

2.公司所处的行业地位

公司积极响应贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署，推动贵州省天然气市场发展，深耕现有市场，拓展县乡区域；同时在LNG、分布式能源、增值服务等方面加大投入，实施适度多元化发展战略。截止报告期末，公司在贵州省内已建成3条天然气支线管道，在贵州省27个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，公司业务基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区，为未来持续增长奠定了基础。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。公司报告期内，燃气销售量同比增长34.84%，发展用户23万户；新增2个管道天然气项目特许经营权，分别为遵义市播州区乌江镇、芶江镇、三合镇（三合镇马坪村除外）、三岔镇以及福泉市经济开发区A区的管道天然气特许经营权项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

本报告期，公司发展用户23万户；实现天然气销售9.25亿立方米，同比增长34.84%；完成营业收入36.06亿元，同比增长29.75%；实现净利润1.69亿元，同比增长22.42%；归属于母公司股东的净利润1.72亿元，同比增长24.96%；截止报告期末，公司资产总额81.91亿元，同比增长6.69%；净资产28.08亿元，同比下降1.28%；归属于母公司股东的净资产23.20亿元，同比下降1.77%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见年报第十一节、五、33、重要会计政策和会计估计的变更。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见年报第十一节 八、合并范围的变更，第十一节 九、在其他主体中的权益。

东海证券股份有限公司

关于贵州燃气集团股份有限公司

2018年度持续督导书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对贵州燃气进行持续督导，东海证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。现就2018年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

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二、信息披露的审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对贵州燃气持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为：贵州燃气严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，贵州燃气在2018年度持续督导期间不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-012

贵州燃气集团股份有限公司

关于非职工董事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查后，公司于2019年4月22日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、吕钢先生、申伟先生、杨发荣先生、王正红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；曹建新先生、李庆先生、原红旗先生为公司第二届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、吕钢先生、申伟先生、杨发荣先生、王正红女士的非独立董事任职提名，曹建新先生、李庆先生、原红旗先生的独立董事任职提名，程序合法，候选人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，一致同意相关议案。

上述候选人经公司2018年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届职工代表董事、监事的公告》（2019-006））共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历、高级经济师。1990年6月至1994年8月历任贵州省政府办公厅主任科员、副处长（主持工作）；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长。

吕钢先生简历

工商管理硕士（MBA）。1990年至1994年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994年至2000年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000年至2014年任贵州省人民政府秘书三处副处长、四处处长；2014年至2015年任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理，2016年1月至2018年9月，任公司董事、总经理，2018年9月至今，任公司董事、总裁。

申伟先生简历

1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事。

杨发荣先生简历

本科学历、政工师。2006年9月至2010年5月历任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；2010年5月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室主任，2016年1月至今，任公司董事。

王正红女士简历

本科学历、高级会计师。1991年7月至2002年5月在贵阳煤气气源厂工作；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长；2018年1月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长，2018年5月至今任公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历

曹建新先生简历

工学博士、教授。1982年2月至1996年4月任贵州工学院化工系副主任；1996年5月至2001年9月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001年10月至2004年7月任贵州工业大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004年8月至2008年10月任贵州大学化学工程学院院长；2008年11月至2010年1月任贵州大学化学与化工学院院长；2010年2月至2013年7月任贵州大学研究生院常务副院长；2013年8月至今任贵州大学化学与化工学院重点实验室主任；2016年1月至今，任公司独立董事。

李庆先生简历

法学硕士、专职律师。1982年8月至1986年8月任昆明军区直属军事法院法官、审判员；1986年9月至1989年7月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989年3月至1994年8月任中央军委法制局法制员；1994年9月在北京从事专职律师工作；1996年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2016年1月至今，任公司独立董事。

原红旗先生简历

会计学博士、教授。1999年7月至2001年6月任上海财经大学讲师；2001年7月至2004年6月任上海财经大学副教授；2004年7月至2008年11月任上海财经大学教授；2008年12月至今任复旦大学教授，2016年1月至今，任公司独立董事。

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-008

贵州燃气集团股份有限公司第一届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，担保内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

1、2018年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2、2019年度日常关联交易预计

（1）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

（2）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于〈2018年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（十一）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2019年审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019年第一季报告》。

（十四）审议通过《关于2018年社会责任报告的议案》，同意发布公司2018年社会责任报告。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2、董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

3、董事刘起龙先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事刘起龙先生回避表决。

4、独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5、独立董事李庆先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6、独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8、副总裁白大勇先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9、副总裁张健先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11、财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

（十八）审议通过《关于对可供出售金融资产进行处置的议案》；

表决情况：8票赞成，占全体有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。洪鸣先生回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于对可供出售金融资产进行处置的公告》。

（十九）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1、洪鸣先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、吕钢先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、申伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、杨发荣先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5、王正红女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

1、曹建新先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、李庆先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、原红旗先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十六）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十八）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十九）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十一）审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十二）审议通过《关于制定并实施〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，同意于2019年5月13日，召开公司2018年年度股东大会。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议有关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-009

贵州燃气集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、经与会监事审议,通过了以下议案

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

1、2018年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、2019年度日常关联交易预计

（1）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。江乐先生回避表决。

（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过《关于〈2018年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》。

表决情况：2票赞成，占全体出席有表决权的无关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十六）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

1、金宗庆先生为第二届监事会非职工监事候选人

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、江乐先生为第二届监事会非职工监事候选人

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定并实施〈监事会重点业务监督工作办法〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2019年4月22日

(下转90版)