华仪电气股份有限公司
公司本次募集资金投资项目变更，符合公司的发展战略，有利于加快风电场的建设运营，有利于推进公司风机销售、风电工程总包和风电运营协同发展的风电产业格局有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次募集资金投资项目变更，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目变更，符合公司的发展战略，有利于加快风电场的建设运营，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本次部分募集资金投资项目的变更尚需要股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第七届董事会第19次会议决议；
2、第七届监事会第15次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保健机构的核查意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-033
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第15次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第15次会议于2019年4月9日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月19日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2018年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；
（1）公司2018年年度报告的起草编制及第七届董事会第19次会议、第七届监事会第15次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2018年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2019年4月23日
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临2019-034
华仪电气股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 13点00 分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
16、听取公司独立董事2018年度述职报告（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月19日召开的第七届董事会第19次会议及第七届监事会第15次会议审议通过，会议决议公告将于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、13、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11
应回避表决的关联股东名称：华仪集团有限公司、陈道荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间 ：2019年5月14日 8：30---16：30
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室
六、其他事项
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、出席会议人员食宿费、交通费自理。
4、联系方式：
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
邮政编码：325600
联 系人：金旭丹、刘娟
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-035
华仪电气股份有限公司
关于浙江一清环保工程有限公司
业绩考核完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩考核要求及补偿约定
2015年7月17日，经公司总经办审议通过后报董事长批准，并经本公司全资子公司华仪环保有限公司（以下简称“华仪环保”）股东会审议通过，华仪环保收购陈建军持有的浙江一清环保工程有限公司（以下简称“浙江一清”或“标的公司”）68.75%股权及谢正苗持有的浙江一清16.25%股权，并签署了《投资合作协议》。根据《投资合作协议》约定：业绩考核期（即2015年、2016年、2017年、2018年）满后，若业绩考核期四年浙江一清累计实现的税后净利润未达到2,000万元，则陈建军、谢正苗应根据华仪环保的要求，对实际实现的税后净利润与2,000万元之间的差额以现金方式向浙江一清补足。具体详见2015年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于收购浙江一清环保工程有限公司85%股权并增资的公告》。
二、业绩考核完成情况
经浙江中孜会计师事务所有限公司审计，浙江一清2015年、2016年实现的税后净利润分别为-6,119,441.54元、-3,314,001.61元；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江一清业绩考核期2017年、2018年实现的税后净利润分别为-1,991,437.13元、2,381,106.81元。考核期累计实现的税后净利润为-9,043,773.47元。
三、未达到业绩考核目标的原因
受PPP等投资类环保项目未能按原计划落地、工业废水治理、工业废气处理、噪声治理、污染土壤修复、地表水体治理及环保药剂等业务的拓展未达预期等影响，浙江一清考核期业绩未能达到考核目标。2018年，浙江一清及时调整了公司业务方向，集中精力围绕重点区域、重点行业、重点项目做深做透营销工作，在跨区域市场开拓、项目订单、技术研发等方面取得了新的突破，2018年实现营业收入增长120.86%。
四、补偿安排
根据《投资合作协议》及相关文件规定，华仪环保将与陈建军、谢正苗沟通补偿事宜，公司指派专人与被考核方陈建军、谢正苗进行沟通，督促其严格按照业绩考核要求履行补偿义务。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行披露义务。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-036
华仪电气股份有限公司
关于控股子公司通过
高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司的控股子公司上海华仪配电自动化有限公司（以下简称“上海华仪配电”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000903，发证时间：2018年11月2日，有效期三年）。
本次高新技术企业的认定为上海华仪配电原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定，通过高新技术企业重新认定后，上海华仪配电将连续三年（2018年－2020年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
(上接66版)
